由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》，1月14日晚播出第四集《科技賦能反腐》。
線上和線下的物理隔離，成為當前腐敗分子企圖掩蓋貪腐行為的一種手段。隨着數字時代的到來，虛擬貨幣依託區塊鏈技術不斷發展，腐敗出現了必須警惕的新形式。
圖中的三件物品是一起領導幹部違紀違法案件中查獲的關鍵證物。它們都是不同款式的硬件錢包，用於儲存和管理虛擬貨幣。這三個「錢包」裏存儲的虛擬貨幣，評估總價值折合人民幣達數千萬元。通過這種方式收受賄賂的人，也曾經心懷僥倖，自以為足夠隱蔽。
用他人身份開設「馬甲賬戶」
購買超千萬元別墅
姚前，中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任，曾任中國人民銀行數字貨幣研究所所長，2024年4月被立案審查調查。
中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組聯合廣東省汕尾市監察委員會組成專案組，辦理這一案件。從一開始，專案組就結合姚前自身特點進行了深入分析。
隨着審查調查的深入，專案組最初的預判得到了印證，姚前的幾筆大額權錢交易，都是採用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。
虛擬貨幣在網絡中只是一串數字，不僅和持有人身份分離，並且與商業銀行、支付機構體系也完全隔離，可以在區塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉，隱蔽性極強，監管難度極大。不過，專案組從一開始做足了準備，通過學習大量專業知識，深入了解虛擬貨幣的運行機制，找準了審查調查的關鍵點。
中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組工作人員 鄒榮：持有人主要是靠私鑰來控制區塊鏈地址上的虛擬貨幣。私鑰是由一串長達幾十位的字符組成的，不便於記憶，一般情況會用一個硬件錢包來進行保管。
廣東省汕尾市紀委監委工作人員 蔡昆廷：搜查就要掌握兩個物品，第一個是有沒有硬件錢包；第二個是有沒有一些寫有毫無規律的助記詞的紙條，這是搜查中至關重要的。
專案組在姚前辦公室的一個抽屜裏，查獲了硬件錢包。同時，專案組嚴格依規依紀依法，充分運用大數據信息化技術，對姚前的有關情況進行全面排查，發現了相關痕迹。
從依法查詢賬戶信息的情況看，姚前本人賬戶雖然並無明顯異常，但大數據交叉排查發現，有幾個用他人身份開設的銀行賬戶，其實都是姚前的「馬甲賬戶」，由他實際控制。通過對這些「馬甲賬戶」進出大額資金的溯源，其中有一筆1000萬元資金，追溯到源頭後有了重大發現。
調查發現，這1000萬元資金到了姚前的「馬甲賬戶」後不久，就用於支付了北京一套別墅的部分房款。這套總價2000多萬元的別墅登記在姚前的一個親戚名下，實際是姚前所有，全部購房資金都來自姚前的「馬甲賬戶」。
通過下屬設立「中轉地址」
利用虛擬貨幣大搞權錢交易
除了這1000萬元，還有另外兩筆大額入賬，總額共計1200萬元，也用來支付了房款。對這1200萬元資金溯源，發現其來路也同樣異常複雜。
專案組穿透層層「障眼法」，深入調查取證，鎖定了這1200萬元的源頭，都來自商人汪某控制的一家信息服務公司，進而發現姚前利用職權，為該公司在證券期貨行業從事科技服務提供了幫助，形成了這1200萬元利益輸送的完整證據鏈條。
汪某又交代出了在這樁權錢交易中，有一個關鍵的中間人名叫蔣國慶，是姚前的下屬，和姚前關係非常密切。專案組隨即對蔣國慶採取了留置措施，經調查發現，他幾乎參與了姚前的每一樁大額權錢交易，特別是姚前收受虛擬貨幣賄賂時，蔣國慶都參與其中。
蔣國慶跟隨姚前先後調入中國人民銀行數字貨幣研究所、證監會科技司，既是姚前十分信任的身邊人，也是姚前腐敗路上的馬前卒。和姚前進行權錢交易的不少老闆，都是經蔣國慶引薦或轉達訴求，而蔣國慶也居中分一杯羹。
專案組還原虛擬貨幣流轉證據鏈
姚前被開除黨籍和公職
2018年，一名幣圈老闆張某，通過蔣國慶請託姚前為自己公司的代幣發行融資項目提供幫助。姚前接受請託向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發行代幣，並募集到2萬枚以太幣。隨後，張某就向姚前送上2000枚以太幣答謝，這些以太幣評估市值最高時，一度超過6000萬元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的職務影響力脫不開關係。
為了進一步夯實證據鏈，專案組基於虛擬貨幣特性，在區塊鏈上嘗試還原姚前收受的虛擬貨幣流轉過程的整個鏈條。
專案組利用區塊鏈技術，既查詢到了2018年2000枚以太幣從張某以太幣錢包地址最終到姚前以太幣錢包地址的流轉鏈條，也查詢到了2021年姚前轉出其中370枚以太幣，兌換1000萬元資金的完整記錄。
專案組依規依紀依法開展電子取證，實現了各項證據的相互印證、形成閉環。面對如此扎實的證據鏈，姚前不得不承認了自己的違紀違法事實。
2024年11月，姚前被開除黨籍和公職，移送檢察機關依法審查起訴。這一案件的成功查辦，為紀檢監察機關查處虛擬貨幣行受賄問題積累了經驗。虛擬貨幣看似無形無影，但一旦想在現實世界裏使用，就無法再保持虛擬狀態，必定會在某個地方「顯影」。姚前購買的這套別墅，就是使他暴露的「顯影劑」，煞費苦心布下的層層迷陣，最終還是難逃被穿透的結局。當姚前被留置時，別墅的裝修還沒有完成，但他已經無緣入住了。
（來源：央視新聞）
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