民警多看一眼截回八萬現金！警惕線下運金詐騙套路

今天（8月14日），北京市公安局召開新聞發布會，公布了打擊線下轉運涉詐資金違法犯罪的相關情況，今年以來，北京全市共刑事拘留轉運涉詐資金嫌疑人450多人，現場攔截現金6000多萬元、黃金19.43公斤。由此可見，誘騙受害人取現金、購買黃金、儲值卡或各類貴重物品，再依託快遞、貨運、網約車、「工具人」實施線下轉運，是目前電詐案件主要的資金轉移模式。來了解一起近期發生在北京市海淀區的案例。

民警多看一眼

截回八萬現金

北京市公安局海淀分局永豐派出所副所長 劉孝笑：我是在出警回來的路上，發現有個人在往樹林深處走，那個樹林比較偏僻，平常沒有人過去，看見他背着包走進去，這讓我聯想到，可能會有什麼可疑情況，我就趕緊上前進行盤查。

民警說，這片區域相對偏僻，而眼前這名男子卻步履匆匆地往深處走，特別反常。於是果斷亮明身份開展現場核查。

男子下載所謂購物App 參與「刷單任務」

隨後，民警將該男子帶回派出所詳細了解情況。原來一周前，這名男子在網上看直播時無意中看到了一個購物廣告，隨後通過彈窗裏面的鏈接下載了所謂的購物App，並諮詢裏面的客服如何下單購買。對方稱由於該物品不符合海關運輸規定，無法正常下單，需要建立幾個其他商品的物流訂單，以掩蓋商品真實信息。為了購買到心儀的商品，張先生按照客服要求參與「刷單任務」。剛開始，張先生刷的訂單，很快收到了小額返利。然而接下來，對方卻不斷以「操作失誤、訂單鎖定」為由，誘導張先生反覆下單來解鎖訂單。

對方稱男子操作失誤

讓其用信用卡套現墊資

男子說，最後一筆訂單需要先墊資八萬元，他實在拿不出來這麼多錢了，對方就讓他用信用卡套現，送到指定位置。還好當天被路過此地的民警發現，否則這八萬元也將落入騙子囊中。

北京市公安局海淀分局永豐派出所副所長 劉孝笑：我們在使用手機觀看視頻，或使用其他軟件時，如果出現彈窗，輕易不要進行點擊，因為這些鏈接背後，可能會藏有木馬病毒，對我們的手機當中的個人隱私造成侵害，然後再次提醒大家，凡是要求將現金、黃金送至指定地點的都是詐騙。

虛假投資與涉黃刷單

最易被誘導線下運金

據北京警方今天（14日）發布的數據，今年以來，北京全市線下轉運涉詐資金犯罪涉及的受害人共計570多人，其中年齡最小的18歲、最大的89歲。涉及的電詐類型主要是虛假網絡投資理財類和涉黃刷單類詐騙。

今年以來，發生在北京地區的線下運金電詐案件涉及的類型主要有兩類：

第一類案件是虛假網絡投資理財類詐騙。這類詐騙主要針對熱衷投資理財、有一定經濟基礎、年齡為40到50歲及60歲以上人士，以及離異或獨居，有一定經濟基礎的中年人群。這類人群被詐騙周期長，被騙金額大，受害人往往難以接受自己被詐騙，不少人還因此承受了感情創傷。

第二類案件是涉黃刷單類詐騙。受害人以20到40歲的人群為主。詐騙分子通過色情網站、交友App等渠道發布「同城交友」信息，引誘受害人下載涉詐App。此類案件受害人往往不願主動報案，導致損失會持續擴大。

嫌疑人或誘導受害人

購買高檔煙酒奢侈品等

北京警方表示，除了現金和黃金之外，線下轉運涉詐資金違法犯罪現階段還呈現出實物多樣化的特點。在北京警方今年接報的相關案件中，詐騙分子誘導受害人購買的商品中出現了高檔茶葉煙酒、奢侈品包，甚至還出現了糧食等大宗農產品。在轉運現金、黃金以及這些貴重物品時，詐騙分子還會惡意利用快遞、跑腿、外賣、網約車、貨運平台等進行無接觸交付。

北京市公安局刑偵總隊政治處主任 李小燕：我們最近辦理的一起案件中，詐騙分子誘導受害人在線購買貴重商品，並郵寄至某酒店快遞代收點，然後下單讓快遞員到酒店取貨後，再轉運至附近快遞點，最後利用同城「跑腿」服務送至指定商戶銷贓，通過這些操作目的就是試圖給警方對涉詐資金或物品的追蹤進行干擾。

警惕高薪誘惑淪為涉詐運金「工具人」

北京警方提示，以往涉詐運金嫌疑人主要為職業化黑灰產人員，今年以來出現了向普通群眾擴散的趨勢。詐騙分子有時會在網吧、勞務市場甚至醫院，以現金誘惑拉人入伙。

北京市公安局刑偵總隊政治處主任 李小燕：在我們今年偵辦的一起案件中，患者張某在醫院治療時，電詐團夥成員主動搭訕告知，幫人去外地取錢就能輕鬆賺錢，日薪1500元，之後張某按照指示，取到裝有加密聊天軟件的手機，通過該軟件接收指令，先後在北京運金五次。

除此之外，還有一些受害人被深度洗腦後，逐步被操控轉化為運金人員。

北京市人民檢察院經濟犯罪檢察部副主任 陳禹橦：我們在此提醒廣大群眾，不要貪圖所謂的高額佣金，一旦參與就涉嫌刑事犯罪，會被依法追究法律責任，以及受到金融懲戒。如發現有人招募車手、收購銀行卡等違法犯罪線索，請及時向公安機關舉報。

（來源：央視新聞）