洗黑錢集團用50傀儡戶洗逾1.4億

香港文匯報訊（記者 蕭景源）洗黑錢集團在網上平台或社交媒體以二三千元購買銀行戶口，並以高價在不同犯罪集團中轉售，以清洗詐騙集團的黑錢。警方西九龍總區重案組本月6日和7日瓦解一個由黑社會操控的洗黑錢集團，共拘捕15人，涉在逾一年時間內以超過50個傀儡銀行戶口，清洗逾1.4億元犯罪得益，包括涉及25宗詐騙案件的670萬元騙款。

警方昨日講述案情指，洗黑錢集團成員利用車輛，在香港不同地方與傀儡戶口持有人進行交收，或接送傀儡戶口持有人到不同銀行開設戶口，並以1元入賬啟動戶口。6日，警方在大埔發現集團主腦駕車接1名傀儡戶口持有人上車，並在車內開設虛擬銀行戶口。當兩人離開車輛時，警方隨即將他們拘捕，檢獲用於開設虛擬銀行的手提電話，並在車上發現另外14部懷疑有傀儡戶口的手機。

另方面，警方在6日和7日在全港展開拘捕行動，拘捕另外2名集團骨幹成員及11名傀儡戶口持有人，部分被捕者有黑社會背景。行動中，警方檢獲逾4萬元現金、1隻價值超過20萬元的名貴手錶、1輛私家車、26部手提電話、銀行卡及銀行文件。其中1名被捕人稍後將被暫控一項洗黑錢罪及一項串謀洗黑錢罪，9日在九龍城裁判法院提堂。警方正追查該洗黑錢集團與不同詐騙集團的聯繫。

電話詐騙集團13人落網

警方有組織罪案及三合會調查科則於前日採取代號「軍域」行動，搗破一個由黑社會團夥操控的電話詐騙集團，在該集團位於葵涌一個工廈單位的詐騙中心及全港各區，共拘捕12男1女，包括集團骨幹成員，部分被捕者試圖丟棄和破壞手提電話毀滅證據，他們涉嫌「串謀詐騙」、「妨礙司法公正」及「洗黑錢」等罪名被扣查，警方檢獲40多部平板電腦，手提電話等，檢獲的電腦中有至少2,000人的個人資料。

該集團由骨幹成員營運詐騙中心，派專人負責打電話及招攬傀儡提供銀行戶口及電話卡。騙徒首先假扮財務公司職員致電受害人追數，並講出受害人姓名、身份證號碼、地址等個人資料，甚至是債務的明細，要求受害人將欠款轉至指定的銀行戶口，一旦受害人轉賬，騙徒會用手續費等藉口，甚至恐嚇手段要求受害人再交錢，直至受害人察覺被騙。該集團涉及今年2月至4月至少20宗案件，騙款超過百萬元。