涉跨國詐騙洗黑錢等 被多國及地區制裁查封資產 太子集團創始人陳志在柬被捕遣返中國

香港文匯報訊 綜合記者蕭景源及長安街知事公眾號報道，《柬中時報》報道稱，被美國聯邦調查局通緝的37歲華裔富商、太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

柬埔寨內政部1月7日通報，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國主管部門請求，柬埔寨當局近日逮捕太子集團（Prince Group）創始人陳志等3名中國公民，並依法移交中方。

柬國媒體《柬中時報》早前報道，被美國聯邦調查局通緝的37歲華裔富商、太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

柬埔寨內政部通報指出，被引渡人員分別為陳志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。上述行動於今年1月6日執行。在此之前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展了數月聯合調查與合作。柬埔寨內政部同時表示，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。

1987年在中國福建出生的陳志，自2015年起擔任太子集團董事長，在全球逾30個國家及地區擁有數十間分公司，業務遍及房地產、銀行、金融、旅遊等。陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目，是柬埔寨最大的企業集團之一。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報，早前被美國政府列為跨國犯罪組織。

陳志亦被美國及英國聯合起訴涉嫌詐騙、洗黑錢、強迫勞動及從全球多名受害者手中騙取巨額加密貨幣等。美國司法部更擬沒收陳志持有的約12萬枚比特幣財產，估值約1,170億港元，成為美國司法部史上最大規模的沒收行動。

陳志還被其他多個國家及地區採取行動，包括韓國祭出制裁、泰國查封其資產。去年11月，新加坡以涉嫌洗黑錢及詐騙罪，查封和沒收陳志的資產，包括遊艇、名車、銀行和證券戶口，以及在當地的6個物業，據當地傳媒報道指涉及的物業和資產價值超過1.5億新加坡元（約8.9億港元）；台灣當局搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住所及多家公司等共47處所，合共扣押45億餘元新台幣（逾11.3億港元）資產。

香港警方早前亦針對太子集團展開調查，於去年11月凍結有關集團市值約27.5億港元資產，包括由其個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。

2025年11月14日，中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級會議在雲南昆明召開。六國就進一步聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪問題取得一系列共識，將開展聯合打擊行動，集中清剿詐騙園區，全力緝捕涉詐人員，共同剷除電詐犯罪「毒瘤」，堅決保護各國公民生命財產安全。