涉「幽靈貿易」洗89億黑錢 5人被海關拘捕

香港文匯報訊 (記者 蕭景源) 香港海關本月18日和19日採取代號「幻景」執法行動，搗破一個洗黑錢集團，根據《有組織及嚴重罪行條例》拘捕5名本地男女，他們涉嫌利用虛假的貿易文件製造不存在的貿易紀錄，藉此「幽靈貿易」方式，涉嫌於2022年1月至本月間，清洗多達89億港元的黑錢。

海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝昨日表示，洗黑錢集團製作精美的偽冒船務公司網站，以及一些虛假的貿易文件，企圖在銀行對客戶進行審查時蒙混過關，其中一宗虛假貿易，該集團向銀行聲稱付運約8,600萬港元等值的貨物，因而公司戶口收到相應的貨款。若銀行職員根據集團提供的海運提單資料，查看相關網站，則會得到相對應的虛假船務訊息。

蔡劍輝稱，調查發現3名本地男女，涉嫌利用公司名下的銀行戶口處理來歷不明的大額款項，所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家的公司，而資金會於短時間內被匯到幾間持牌找換店，以及多間本地及內地公司，亦有部分轉賬到個人戶口。

該3人在2022年1月至本月期間，在14間本地銀行共開設15個公司戶口和14個個人戶口，共接受逾3,700筆不明來歷的轉賬，涉款共89億港元。海關進一步調查後，再拘捕另外2名本地女子，涉嫌協助處理懷疑犯罪得益。 

人員搜查5名被捕者位於北角和將軍澳的住所，以及他們在北角和太子的公司地址，檢獲多部手提電話、銀行卡、支票簿、一批稅務文件及虛假的貿易文件。他們名下合共約5,500萬元的資產已被即時凍結或由海關進行密切監察。