香港文匯報訊(記者 蕭景源) 商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，JPEX的虛擬資產交易平台於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等不同渠道進行廣泛宣傳，標榜低風險、高回報，從而吸引大投資者入局。證監會於2023年9月13日發出了警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，其後大部客戶更加無法提款做成大額損失。調查發現JPEX將客戶的資產轉走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗。而部分JPEX相關被捕人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷既收入，購入名貴汽車、持有大量現金、金條等。
警方調查主要分兩方面，一是找出案件幕後主腦及各涉案人士角色，第二是追截贓款。JPEX案是一宗極為複雜的案件，案件受害人眾多，涉案金額相當龐大。由案發至今，從來無公司或個人承認為JPEX的真正營運者，所以警方需要作出大量調查去釐清誰是JPEX幕後主腦、核心成員或者共犯。過去兩年，調查人員向大量受害人及證人作出調查及錄取口供，亦分析大量文件，包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易紀錄、亦要對大量的電子設備進行法證檢驗及分析，去釐清不同人士的角色及搜集佢地犯罪證據。
除此以外，案件亦牽涉大量嘅銀行戶口及加密貨幣帳戶，警方因此需要花費大量時間去進行分析，從而調查JPEX的運作模式以及犯罪得益流向。由於案件有別於傳統金融詐騙，所涉及是當時新興的虛擬貨幣交易市場，亦牽涉大量加密貨幣的轉移，警方因此亦聯同多個領域的專家及證監會合作，務求將案件查得水落石出。警方會同證監會繼續保持合作，致力維護市場的廉潔及穩健。
由於部分涉案人士在警方採取拘捕行動前已潛逃海外，警方亦透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕2名集團主腦及一名骨幹成員。被警方檢控的16人士，以及被通緝的3名人士在案中擔當重要角色。警方會繼續調查案件，並與國際刑警及海外執法機構緊密合作，全力緝捕在逃人士。據通緝令顯示，3名被通緝人分別27歲男子莫浚廷、30歲男子張駿晴和28歲男子郭浩麟。其中莫浚廷曾是「幣少」黃鉦傑助手，他於2019年涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕。2023年9月，莫浚廷涉嫌JPEX串謀詐騙案被捕，其後獲准保釋候查；他涉嫌與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項洗黑錢罪。
至於郭浩麟，國際刑警對其控罪是洗黑錢罪及兩項串謀詐騙。翻查資料，郭浩麟曾為註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」董事，其後該公司於2022年改名為「Web3.0 Technical Support Limited」。至於張駿晴，國際刑警對他的控罪是串謀詐騙。
警方強調，雖然虛擬貨幣在港並非法定貨幣，但不代表涉及虛擬貨幣的罪行便無法可依。現行刑事罪行如詐騙及洗黑錢等適用於虛擬貨幣。投資者應該透過持牌交易平台買賣虛擬資產，亦應該注意買賣虛擬資產所涉及的風險，對於那些看似過於優厚的投資機會，在任何時候都必須保持警惕及懷疑態度。
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