香港文匯報訊(記者 蕭景源) 虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，警方今日公布落案起訴16人，明天在東區裁判法院提堂。消息指，被告人包括林作、陳怡。商業罪案調查科總警司黃震宇表示，JPEX案是香港近年涉及受害人數最多，損失金額最為龐大的騙案，至今警方共接獲超過2,700人報案，報稱損失金額超過港幣16億元。
警方高度重視案件，動用刑事部各單位深入調查，自2023年9月展開調查至今，警方一共拘捕80人，當中包括14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所(OTC)的負責人及協助宣傳JPEX平台的KOL，其餘人士為懷疑幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，而其中有部分人士是舊同學關係或者犯罪團夥成員。目前，警方總共凍結資產總值約2億2,800萬元，包括一些銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。
經過警方鍥而不捨的深入調查，包括檢視及分析海量的複雜文件及數據，多層的財富調查，追查資金及虛擬資產流向，與海外執法及監管機構協作等等，再經徵詢律政司法律意見後，警方今日及較早時落案檢控16名人士，當中6人屬於JPEX犯罪團夥核心成員，分別被控「串謀詐騙罪」，「洗黑錢罪」，「妨礙司法公正」及香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」； 另外7人屬於加密貨幣場外交易所相關人士，分別被控「詐騙罪」，「洗黑錢罪」，以及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；其餘3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢罪」。
在這宗案件中，警方首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條去控告部分人士。條例指出，任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產的協議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款$1,000,000及監禁7年。
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