「華瀚健康」50億洗黑錢案 前高層囚7年8個月

香港文匯報訊（記者 蕭景源）曾在香港聯交所上市的醫藥公司「華瀚健康」涉公開集資港幣38億元後，資金未有用於營運用途，反而被轉賬至多個由公司高級管理人員控制的銀行賬戶。警方於2019年接獲近百名投資者報案並展開調查，揭發該公司時任財務總監在2015年至2018年間清洗黑錢50億元，並於早前承認兩項洗黑錢罪。法官胡雅文考慮到案件涉及大量受影響的持份者，規模龐大且複雜，涉案金額巨大及含跨國元素，而上市公司集資欺詐更影響香港作為國際金融中心的聲譽，昨日判被告監禁7年零8個月，並禁止他未來12年擔任公司董事。警方在法庭判刑後表示，會申請充公部分涉案資產。

警將申請充公部分涉案資產

45歲男被告王名俊，案發時擔任「華瀚健康」的財務總監及公司秘書，並為執業會計師。警方調查發現，公司在2015年籌集的38億港元資金，並未按公開發售文件聲稱的用途用於公司營運，反而被轉移至多個由公司高級管理人員控制的銀行賬戶，包括個人名義、本地公司及海外公司開設的賬戶。

警方發現，該38億元集資金額，大部分資金被轉移至兩個可疑賬戶：一個由被告作為唯一董事及股東的英屬處女群島註冊公司在香港開立的銀行賬戶。案中另一個為被告名下的香港個人銀行賬戶，揭露被告在2015年至2018年間洗黑錢高達港幣50億元。

據承認案情指，「華瀚生物製藥控股有限公司」於2000年8月28日在開曼群島註冊成立，於2002年12月10日在香港聯合交易所主板上市，並在2015年12月21日更名為「華瀚健康產業控股有限公司」。「華瀚健康」2019年12月被下令清盤，上市地位翌年12月被取消。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組總督察韓成昊及高級督察韓振光昨日在判刑後表示，本案源自2015年發生的上市公司集資欺詐案，警方調查極具挑戰性，需審查大量公司文件及財務紀錄，分析龐大資金流向，並釐清每筆交易的緣由及合法性，而涉案者利用離岸公司賬戶及將資金轉移至其他司法管轄區，進一步增加調查難度。警方經過長時間抽絲剝繭的分析及證據搜集，成功將被告起訴並定罪。

警方強調，會追查犯罪得益去向，針對涉案者約港幣2,000萬元的財產，發出「不予同意通知書」，防止相關資產轉移。上市公司清盤人正通過民事程序嘗試追回部分資產，而剩餘資產將由警方向高等法院申請充公程序。

警方表示，本案阻嚇性判刑向社會、特別是公司高級管理人員及財務專業人士傳達清晰訊息，即不得非法挪用公司資金、利用財務知識欺詐投資者或從事洗黑錢活動。警方調查工作未因本案被告判刑而終結，其他主腦仍被警方通緝中。