海關分享打擊虛擬幣洗錢心得 夥港大辦工作坊 逾60名內地港澳大馬等機構參與

隨着區塊鏈、虛擬貨幣等創新金融科技的發展，新型犯罪手法亦隨之湧現。為有效應對此類挑戰，香港海關及香港大學本周一至昨日（9日至12日）一連4天合辦的「區域打擊洗錢能力建設工作坊：傳統及數字時代的新挑戰」圓滿結束。是次工作坊匯聚逾60名來自香港特區、內地、澳門特區及馬來西亞等海關機構、政府部門、國際組織、執法機構及學術界代表參與，討論傳統金融和虛擬貨幣反洗錢的基本原理，以及海關在虛擬貨幣、區塊鏈等新興金融科技發展下如何打擊洗黑錢，並分享海關與港大的合作成果。●香港文匯報記者 李芷珊

香港海關助理關長（情報及調查）黃浩然昨日在閉幕禮上表示，傳統金融體系已有完善框架，業界與監管機構長期合作打擊洗錢及恐怖分子資金流動，例如金融機構會進行客戶審查、監控可疑交易，並在執法機關調查時配合提供客戶資料及交易紀錄，必要時凍結犯罪所得。

然而，在虛擬貨幣方面，全球仍缺乏統一監管方式，加上匿名性、跨地域性，令犯罪分子利用虛擬貨幣洗黑錢的風險大增，例如將虛擬貨幣轉移至監管寬鬆地區套現。

2021年至今偵破39案涉款逾90億

他指出，香港海關2021年至本月12日其間，共偵破39宗洗錢案件，當中7宗涉及虛擬貨幣洗錢，涉款超過90億元。這些數字反映不法分子正利用虛擬貨幣隱蔽洗錢，增加執法機構難度，所以工作坊旨在加深相關風險的意識，並促進不同國家和地區執法機構之間的聯繫與合作。

工作坊由各領域頂尖專家及業界翹楚主講不同議題的演講，涵蓋反洗錢策略、傳統貿易洗錢及探討新型洗錢手法、新興虛擬貨幣監測技術和虛擬資產監管、加密貨幣相關犯罪調查、合規科技在金融犯罪防範中的應用，以及反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的國際合作。

這些內容均針對海關前線人員實際工作需求而設計，從而達成三項成果：第一，強化亞太區海關組織在反洗錢方面的功能，因海關組織掌握龐大的國際貿易貨物數據，在決策、貿易反洗錢方面發揮關鍵作用；第二，提升參與者反洗錢能力，特別是針對傳統洗錢調查及虛擬貨幣偵查的技巧；第三，促進機構、業界與學術界的交流合作。

冀港大為海關設計更多尖端課程

香港海關亦與香港大學合作運用人工智能等新技術偵查洗黑錢案件。黃浩然表示，這些新技術的應用切合香港海關建設「智慧海關」發展目標，海關也在構建一套整合人工智能與大數據分析的資訊科技基礎設施。

他指出，香港大學在區塊鏈技術或相關金融科技領域具有顯著學術優勢，香港海關因此已投入不少資源，資助關員修讀港大公認反洗錢師備試課程，以及督察級人員修讀「金融與科技與數據分析」的碩士學位。

他期望香港大學未來為海關設計更多度身訂造的尖端課程，幫助前線人員將理論知識應用於實務工作。

香港大學計算與數據科學學院副總監姚兆明教授表示，除為海關定制專業課程外，校方並致力培養具備相關知識的新生代，為未來執法工作儲備人才，同時積極開展科研項目，研發協助案件調查與分析的實用工具，以及進一步推動政府、業界與學術機構的三方合作，共同打擊犯罪活動。他並表示，學術界保持開放態度，未來不排除聯同本地及海外高校開展合作項目，而今次國際化的工作坊模式，為日後跨國、跨領域的合作奠定了良好基礎。