香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方去年共錄得近95,000宗罪案，詐騙案佔近一半，按年升近一成二，涉詐騙案被捕的超過一萬人，其中七成三是傀儡戶口持有人。商業罪案調查科本月15日採取代號「夜剿」拘捕行動，搗破一個活躍於香港和內地的跨境洗黑錢犯罪集團，該集團自2024年7月至今年5月招攬內地人來港，在香港傳統銀行及虛擬銀行開設傀儡戶口，以及提取現金進行虛擬資產交易，助詐騙集團清洗轉移各類詐騙得益。行動中有12人被捕，涉利用逾500個傀儡戶口及加密貨幣交易，清洗1.18億元黑錢。

涉嫌「串謀洗黑錢」被捕的12人，年齡介乎20歲至41歲，包括一男一女集團骨幹成員，以及8男2女充當傀儡戶口持有人的內地人。調查發現，犯罪集團透過逾500個本地銀行戶口及虛擬資產交易，清洗金額總共1億1,800萬元港幣，其中已有1,000萬元證實屬於58宗已舉報詐騙案件所得的部分犯罪得益。在該58宗詐騙案中，受害人總損失金額達4,320萬港元。

提取現金兌換加密貨幣 轉移犯罪得益

 警方調查發現，該犯罪集團自2024年中起，租用旺角一個住宅單位作為行動基地，用以策劃及操作洗黑錢活動。當傀儡戶口持有人由內地抵港後，會被安排入住行動基地，並根據集團主腦的指示，使用自己名下戶口提取現金，部分傀儡更被要求使用其他身份不明者提供的提款卡提取現金，然後再到虛擬資產找換店兌換成加密貨幣，以轉移及掩飾犯罪得益來源。

 本月15日，探員發現兩名傀儡戶口持有人離開行動基地，分別前往銀行及櫃員機提取現金，然後一同前往尖沙咀一間虛擬資產找換店準備兌換加密貨幣。警方當場拘捕兩人，在他們身上檢獲約77萬港元現金。同日，警方搜查行動基地及多個地點，拘捕另外9人，包括兩名集團骨幹及7名來自內地的傀儡戶口持有人。行動中，警方共檢獲約105萬元港幣現金、560張提款卡、多部手機、大量銀行文件以及涉及虛擬資產交易紀錄。