投注戶口洗黑錢433萬 海關拘3人

香港文匯報訊（記者 蕭景源）海關今年5月偵破一宗8,600萬元販毒案，以涉嫌洗黑錢罪拘捕1人。經深入調查和分析現金流向後，執法人員於本周二及周三再拘捕2名領綜援金的男子。兩人與先前被拘捕的男子分別透過香港賽馬會投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包、找換店，在5年間處理約433萬元販毒得益。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄昨日表示，涉案被捕3名男子（44歲至63歲），一人報稱地盤工人，另兩人報稱無業，在案發期間領取綜援。

該兩名領取綜援的無業男子在過去5年間總收入均低於20萬元，但其中61歲疑犯投注戶口有超過180萬元存款，少於一半用於投注，大部分於短時間內以現金方式提走，懷疑有人將黑錢混入投注戶口漂白。44歲疑犯的個人銀行戶口和電子錢包，於2016年1月至2022年5月期間有超過2,800宗交易，其中有約300宗來自第三者轉賬和提款。由於兩人的財務狀況與現實不符，資金會在短時間內或即日提走，相信涉及清洗黑錢活動。

海關相信，涉案3名男子互相認識，更有證據顯示早前被捕的63歲男子曾透過找換店匯款至另一被捕男子戶口，顯示有持續互相轉移犯罪得益。海關現已凍結3人合共72萬港元資產，稍後將尋求律政司意見，及向法庭申請沒收令。