(有片) 藉假招聘出糧套個資開傀儡戶口清洗騙案贓款 警拘10人包括大學生情侶

香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方昨日（7日）採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕5男5女，年齡介乎13至68歲，當中3人為詐騙及洗黑錢集團骨幹成員。該集團涉嫌在2024年10月至2026年5月，在社交媒體發布虛假的招聘模特兒廣告，當有求職者應徵，便以方便出糧為由，誘騙求職者用該團夥提供的電話號碼登記支付寶賬戶。

該些支付寶賬戶其後變成傀儡戶口，並由犯罪團夥操控，收取來自多宗網購和援交騙案受害人的款項。當中部分騙款會被輾轉轉移至數名骨幹成員名下的戶口，過程中這些傀儡戶口收取的資金超過200萬元。骨幹成員中有一男一女，分別為兩間大專院校的學生，相信他們為男女朋友。警方在其中一個戶口內，攔截及凍結一筆約350萬港元的來歷不明資金。

警方指出，2024年10月至2026年5月，警方接獲多宗報案，市民報稱因誤墮網購騙案及援交等，將80多萬騙款存入多個銀行戶口。新界南總區科技及財富罪案組根據情報分析，資金流調查及翻查閉路電視片段後，鎖定一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團。

初步調查顯示，該集團在2024年起運作，集團首先在社交媒體，以「搵快錢」為誘因，廣泛發布虛假的模特兒招聘廣告。當有求職者應徵，騙徒便會要求應徵者先停用自己原有的電子錢包賬戶，並使用由騙徒提供的電話號碼，去註冊另一個新的錢包賬戶作「出糧」用途。但實際上，求職者新的錢包賬戶資料已落入犯罪集團，由其操控淪為傀儡戶口。

該集團在搜集一定數量的傀儡戶口後，便透過社交媒體進行詐騙，並用這些傀儡戶口接收騙款。調查顯示，該犯罪集團至少牽涉43宗網購及援交騙案，受害人分別為13男30女，年齡介乎13至37歲。在網購騙案中，騙徒會聲稱出售熱門演唱會門票，以平價或割愛等招徠，案中約6成受害人為學生。

在2024年至2026年間，犯罪集團至少操控8個傀儡戶口，共收取216萬港元的不明來歷資金。其後該8個傀儡戶口亦轉賬約110萬港元至集團骨幹成員名下的戶口。骨幹成員收到款項後，會進一步將資金分流，將款項再轉移至自己名下的其他戶口企圖洗白黑錢。

警方經調查後掌握該批黑錢的實體消費記錄，當中包括其中兩名集團骨幹成員前往某間高級按摩店及某本地大學的餐廳消費，以及前往某間診所就診。警方翻查閉路電視及情報分析，成功鎖定所有集團成員身份及展開拘捕行動，行動中檢獲17部涉案手機、兩部電腦、3部路由器等及43,100港元。

據悉，涉案24歲男生剛在某院校完成學位課程，並剛轉至另一院校攻讀碩士；涉案21歲女生仍在被捕男生早前就讀的院校就讀三年級。除了上述8個傀儡戶口，另一傀儡戶口是騙徒收集所有騙案贓款後「百鳥歸巢」，再轉移至骨幹成員名下的其他戶口，當中男主腦佔了大部分。

消息指，該集團的其中一名主腦，在今年6月因涉及另一案件被網罪科拘捕，因此上述集團的犯罪活動在今年5月停止。另集團涉及的43宗騙案中，其中一名13歲受害人，因購買演唱會門票被騙。