國家安全部提示：虛擬貨幣並非法外之地

在數字化浪潮的推動下，虛擬貨幣依託區塊鏈技術誕生，逐漸成為在網絡空間流通的數字化代幣。一些人對虛擬貨幣產生了一種危險的錯覺，認為只要不使用銀行卡，改用虛擬貨幣接收境外資金，就能切斷與個人身份的關聯，實現真正的「匿名交易」，藉助其「無法溯源」的特點逃脫法律制裁。國家安全部日前提示，事實上，虛擬貨幣並非法外之地，其所謂的「匿名性」不過是表象，其帶來的風險不容忽視。

國家安全部發文提示，虛擬貨幣因其流轉隱蔽、監管難度大等特性，已成為不法分子從事各類違法犯罪活動的重要工具，滋生多個方面的安全風險。

數字經濟學者劉興亮表示，虛擬貨幣本身不可怕，可怕的是被犯罪分子利用，變成違法犯罪的資金通道。

數字經濟學者 劉興亮：第一個就是洗錢，比如電信詐騙、網絡賭博騙來的錢，如果直接走銀行卡很容易被發現、被凍結，所以有些犯罪分子就把錢換成虛擬貨幣，再通過多個錢包轉來轉去，甚至轉到境外，說白了就是給贓款多穿幾件馬甲，想把錢洗乾淨。第二個就是網絡攻擊，黑客把你的電腦或者服務器鎖住，然後跟你說想解鎖可以拿比特幣來。為什麼他們喜歡虛擬貨幣呢，就是覺得轉賬方便，跨境方便，還不容易馬上暴露身份。

更值得警惕的是，虛擬貨幣還可能成為間諜竊密的「幫兇」。國家安全部文章指出，境外間諜情報機關鼓吹虛擬貨幣流轉隱蔽、難以核查等特性，以此打消被拉攏策反人員的顧慮，並通過虛擬貨幣輸送間諜經費，對我國家秘密安全構成嚴重威脅。

劉興亮指出，雖然不法分子大肆炒作虛擬貨幣「匿名交易」「不可追蹤」，以此作為推廣噱頭，但從技術原理來看，區塊鏈本身具備公開透明、鏈上數據不可篡改等核心特點，虛擬貨幣的所謂「匿名屬性」從根本上就是偽命題。同時，區塊鏈完整留存交易記錄等數據，為全鏈路溯源提供了依據。

數字經濟學者 劉興亮：大家可以把區塊鏈想像成一本公開的，而且很難擦掉的電子賬本。你什麼時候轉的錢，從哪個錢包轉到哪個錢包，轉了多少，都會在鏈上留下記錄。所謂的匿名只是賬本上沒有直接寫你的名字，就像一個人戴着口罩走在大街上，暫時看不清臉，但不代表一路上沒有留下痕跡，只要你在某個環節把虛擬貨幣換成法定貨幣，或者跟實名交易平台銀行卡發生聯繫，再結合IP設備等信息，就有可能把這個錢包地址和現實中的人對應起來。

虛擬貨幣不僅潛藏財產損失風險，還常被境外反華敵對勢力、不法分子利用，從事破壞金融秩序、危害國家安全的各類違法犯罪活動。北京師範大學法學院教授、中國互聯網協會研究中心副主任吳沈括提示，在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，任何涉及虛擬貨幣的非法金融活動均不受法律保護。

北京師範大學法學院教授、中國互聯網協會研究中心副主任 吳沈括：在2026年2月最新發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》當中，反映了我們明確的監管立場。

第一是它不具有法償性，包括比特幣、以太幣等這些虛擬貨幣都不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能夠作為貨幣在市場當中流通。

第二是相關的業務活動具有非法的屬性，在我國境內開展法定貨幣與虛擬貨幣的兌換、虛擬貨幣之間的兌換，以及代幣發行融資等業務，一律嚴格禁止，並且堅決依法取締。

此外我們還需要注意到，在虛擬貨幣交易的場景當中所產生的損失是當事人自行承擔的。

也就是說，在當下中國法律框架下，虛擬貨幣不是資產，而是一種風險。吳沈括表示，公眾務必認清虛擬貨幣的本質，提高警惕、主動防範。

國家安全部也提示，對承諾高回報且操作靈活的兼職應保持高度警惕，特別是要求使用虛擬貨幣結算、前往敏感區域拍照搜集資料、提供內部文件數據等任務，極有可能是境外間諜情報機關的圈套。天下沒有免費的午餐，遠高於市場薪酬的兼職背後，往往是危害國家安全的違法犯罪深淵。