香港文匯報訊(記者 蕭景源)將軍澳警區刑事部昨日(8日)搗破一個有組織的洗黑錢集團,該集團在長沙灣開設一間售賣保健產品的店舖作掩飾,以提供「長者優惠計劃」吸引長者登記會員可獲優惠或贈送現金等利誘,將他們帶到觀塘區一工業大廈單位騙取交出個人資料及拍攝容貌,以開立虛擬銀行賬戶作為傀儡戶口清洗黑錢。警方在行動中拘捕6名集團骨幹成員,相信他們在營運的半年間涉及清洗黑錢近1000萬元,至少41名長者或退休人士被利誘開設傀儡戶口。
將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司侯禮文今日(9日)表示,今年4月將軍澳警區接獲有長者報案,指早前透過親友介紹到觀塘區一個工業大廈單位,聲稱有長者優惠計劃,登記成為保健產品會員不但可以享有購買保健產品的優惠,更有現金回贈。但該所謂「開通會員」的過程中,市民被誘騙交出身份證和住址證明,並被要求配合拍攝樣貌。當事人以為只是一般入會影相的程序,但實質上,犯罪集團是利用手提電話進行虛擬銀行的面容識別,即場開立虛擬銀行戶口。
當事人完成所謂的「開通會員」程序後,該個集團會進一步以傳銷方式,聲稱若當事人成功推薦其他親朋戚友做會員,可以額外獲得介紹費,藉此吸引他們推薦身邊的親朋戚友成為「會員」,從而源源不絕地幫集團供應傀儡戶口。當事人其後與家人提起登記會員的事件,擔心自己的個人資料會被用作非法用途,於是報案。
將軍澳警區刑事情報組主管督察鄔珺表示,警方經深入調查及情報分析,以及獲得相關虛擬銀行的協助,成功掌握該犯罪集團的運作模式並鎖定當中多名骨幹成員,遂於昨日採取代號「義師」的執法行動,在不同地點合共拘4男2女(43至71歲)。調查發現他們分工仔細,包括有成員負責銷售健康產品、吸引市民做會員;有成員負責帶領受害人前往中心;有成員負責為受害人進行所謂的會員登記、實質處理虛擬銀行戶口開戶手續;亦有成員負責租用和管理相關的犯罪場地作掩飾等。
由於近年虛擬銀行已加強保安措施,會不定期、或在系統需要維護或進行大額交易時,要求戶口持有人重新進行面容識別,戶口才可繼續運作。因此,警方的調查亦發現在受害人成功開戶後,該集團會繼續利誘他們再次見面,目的就是要騙他們再次配合做人臉辨識,讓集團可以繼續操作該些虛擬銀行戶口。
警司侯禮文稱,警方會繼續密切追查是否有其他涉案人士,以及黑錢的相關上游罪行及流向,不排除有更多人被捕。並特別提醒市民,便宜莫貪,亦要謹記個人資料相當重要,包括人面特徵,必須加以保護,不要隨便提供予他人,切勿因為些少報酬而因小失大,因為這些資料一旦落入犯罪分子手上可被用作非法用途。如果你或者你的家人曾遇過以上類似的事件,應聯絡警方。

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