香港文匯報訊(記者 蕭景源)警方於3月18日及19日,展開代號「迅馳」行動,打擊一個本地洗黑錢集團。該集團會以不同電話號碼,以登記基本的支付工具儲值戶口,為了升級這些戶口的功能,會在報章刊登招聘清潔工的虛假廣告,希望吸引一些求職心切的市民聯繫,在聘用時,會要求求職者前往附近的智方便( iAM Smart)自助登記站開立智方便賬戶,聲稱這些賬戶用作登記之用及出糧用途。
在登記過程中,犯罪集團會用早已預備的手機,登入及綁定求職者的智方便戶口,從而操控他們的戶口,其後再以求職者的數碼身份,通過儲蓄支付工具戶口的身份驗證,再用這些傀儡戶口清洗黑錢及接收詐騙贓款。調查顯示,該犯罪集團分工仔細,主腦會在報章上不斷刊登招聘廣告,亦有主腦負責帶同求職者前往智方便自助登記站開設戶口,另有成員負責清洗黑錢。
透過分析這些罪案及情報搜集,警方鎖定一個本地洗黑錢集團,在本周三及本周四(18及19日)採取行動,拘捕9男4女,年齡介乎38至75歲,連同較早前即2025年10月至2026年1月拘捕的12名人士,行動共拘捕25名涉及這個洗黑錢集團的人士,同時偵破全港共105宗詐騙案件,當中涉及不同詐騙手法,大部分主要是網上求職騙案,損失金額達800萬港元。
當受害人受騙後,犯罪集團會指示他們轉數至指定的儲值支付工具戶口或銀行戶口,該洗黑錢集團便會以不同的本地銀行戶口清洗黑錢。該集團於2025年6月至2026年1月,合共清洗約1.13億港元。涉案被捕人士報稱無業、清潔工人、地盤工人及侍應等,部分人有三合會背景。警方在今次行動成功阻截約200萬港元的犯罪得益,相信行動已瓦解本地一個犯罪團夥。
數字政策辦公室發言人表示,智方便是一個非常重要的單一數字身份,故此切勿把智方便賬戶,借予或轉讓予任何人,或在他人的手機安裝。智方便可讓市民透過數字身份,安全登入手機應用程式,使用超過1,400項政府及公私營機構的網上服務,除了政府服務外,亦包括開立銀行、儲值支付工具賬戶。今次事件涉及市民把個人的智方便賬戶,提供予他人登記儲值支付工具的賬戶所致,而智方便的保安設計嚴謹,包括每個賬戶只可以綁定在一台自己的手提電話,在綁定流程時,更需要智方便的用戶本人進行容貌辨識,以及提供實體身份證作為登記,以核實是由其本人操作。
數字辦提醒市民必須提高警覺,妥善保存自己的智方便賬戶,並且把智方便綁定在自己的個人手機,切勿把智方便賬戶借予或轉讓他人,亦不要隨便把個人資料,包括身份證、生物特徵借予他人使用,以免被不法分子利用。如用戶借出或轉讓自己的賬戶,有如把自己的銀行賬戶提供予他人處理,這樣有機會讓不法分子開設傀儡戶口,從事詐騙、非法資金轉讓等違法事情。一旦賬戶被發現用作非法用途,用戶可能會被牽連調查,甚至需要承擔法律責任,後果十分嚴重。市民如果懷疑被騙,又或被利用登記了智方便,應該立即報警,同時致電智方便熱線182 123申請暫停戶口。

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