販毒洗黑錢一條龍 4年清洗47億 海關拘兩人凍結2000萬元資產

香港文匯報訊（記者 蕭景源）海關早前根據情報分析及多月來的深入調查，人員在昨日(11日)採取代號「主軸」的反洗黑錢執法行動，並以涉嫌洗黑錢罪，拘捕一名報稱任職保安的66歲本地男子，他涉嫌於2021年成為兩間公司的唯一董事及股東，訛稱從事進出口貿易及電子產品貿易等生意，並於6間本地銀行設立38個戶口。

根據調查顯示，有關資金主要來自120間本地公司，其中大部分為空殼公司，雖然這些公司大多申報主要從事貿易工作，但沒有實際業務地址及報關紀錄。其中有兩間公司收取大量來歷不明匯款後，會於短時間內把大部分資金轉出至境外的公司戶口，而下游的交易對手超過30間公司，戶口交易非常頻密，資金呈現過度性及有分層交易的性質，這些都是典型的洗黑錢手法。

該名66歲被捕男子，涉嫌在過去4年間，用名下兩間公司的銀行戶口，處理大約47億元的懷疑犯罪得益，合共涉及逾2100宗交易，最大一宗轉賬交易更高達3100萬港元，而單日內更處理最大超過合共1億港元的轉賬。

調查洗黑錢期間，海關發現該公司的有關處所從事其他非法活動，因此人員在同一日突擊搜查兩個處所，在搜查其中一個公司註冊的單位時，發現內裡藏有多種懷疑毒品，包括冰毒、可卡因、氯胺酮、安非他命及大麻花，總重量大約1公斤，價值共約32萬港元。

除毒品外，關員同時檢獲與上述空殼公司有關的銀行信件，以及8600支懷疑未完稅香煙，以及含有尼古丁成份的煙蛋，人員隨即拘捕單位內一名36歲本地男子，報稱職業為手機維修員。經調查後，懷疑有關單位是毒品包裝及分銷中心，同時亦是不少違禁品的中轉站及清洗犯罪得益的地方。

被捕人士中，其中一人負責成立空殼公司及在銀行開設戶口，另一人則負責處理違禁品及協助處理相關犯罪得益。海關相信該犯罪集團分工明細，處理違禁品至清洗犯罪得益提供一條龍服務，情況十分罕見。行動中，海關人員檢獲毒品、香煙、煙彈、手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡、現金等，被捕人士名下約1500萬港元的銀行存款，以及價值500萬港元的物業資產已被即時凍結。

海關相信已痛擊該犯罪集團的資金來源，並會根據有組織及嚴重罪行條例、危險藥物條例、應課稅品條例、藥劑業及毒藥條例，繼續進行調查。同時，海關會徵詢律政司意見，並視乎進一步的調查結果，向法庭申請充公上以上的財產。涉案不明來歷的款項以及違禁品的來源，海關仍在調查。