「頭號玩家」——美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析

內容摘要：

在數字時代，區塊鏈、虛擬貨幣、虛擬現實等被技術狂熱分子視為構建所謂「賽博烏托邦」的關鍵核心要素。尤其是虛擬貨幣，在多方追捧下，已經對國際金融體系和貨幣體系構成了系統性和結構性影響。然而，因其技術特性與監管空白，也成為國際網絡犯罪活動的重災區和國際金融霸權收割的新場域。美國憑藉先發技術優勢、產業聚集優勢、完善法規體系與強大執法能力，構建「技術優勢—法規綁定—機構執行」的三位一體體系，以虛擬資產領域為重要抓手，通過網絡攻擊、規則圍堵、欲擒故縱、定向收割、遠洋捕撈等手段，實施精準化、規模化的數字掠奪，嚴重侵害全球各國技術主權、經濟利益與政治安全。本報告結合陳志案、趙長鵬案等典型案例，從區塊鏈技術背景與安全風險切入，系統剖析美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產的過程邏輯、技術細節，深入解構其國家級網絡攻擊手段與深層政治動機，為全球各國應對數字霸權威脅提供參考。

從「洗錢工具」到「數字黃金」

區塊鏈技術以去中心化、分布式賬本、加密驗證為核心特徵，打破了傳統中心化機構對數據與價值流轉的壟斷，催生了比特幣、以太幣等虛擬貨幣及各類虛擬資產，對傳統的基於主權背書和中心化的國際金融體系和貨幣體系造成了現實衝擊。據著名虛擬貨幣跟蹤調查機構CoinGecko的統計數據，截至2026年1月底，全球虛擬貨幣資產總市值約為2.73萬億美元，其中比特幣總市值達到約1.57萬億美元。而同期，各國央行的黃金儲備價值約為5.83萬億美元，這意味着虛擬貨幣資產市值已達到全球官方黃金儲備總市值的47%左右，已經接近一半，成為不可忽視的新型金融資產，甚至已有少數國家將比特幣列為法定貨幣。

與此同時，虛擬貨幣的迅猛發展和價格的劇烈波動，也引發了全球各國政府的高度關注，全球各國的虛擬貨幣政策也在不斷調整變化，並受到國際政治經濟局勢的影響。以美國政府為例，美國政府對虛擬貨幣的政策演變經歷了從初期忽略到逐步監管，再到2025年全面立法的過程。早期政策主要通過監管機構發布並指導執法行動，焦點在反洗錢、反欺詐、稅收和證券分類上。尤其是反洗錢方面，重點針對使用虛擬貨幣作為「洗錢工具」逃避金融和經濟制裁的行為進行嚴厲執法。2022年後隨着市場波動和政治局勢變化，政策轉向更加積極的監管創新，尤其是在特朗普第二任期，美國政府對虛擬貨幣的監管體系和政策進行了重大調整。2025年3月6日，美國政府發布行政令宣布將建立比特幣戰略儲備。在介紹比特幣時，白宮極盡溢美之詞，聲稱「比特幣從未被黑客攻破」，並將比特幣稱為「數字黃金」。

雖然美國並非唯一在虛擬貨幣政策上採取積極態度的國家，但是美國作為以美元為核心的傳統金融霸權體系的主要維護者，其在虛擬貨幣相關治理政策上的突然「加速」，背後的深層邏輯值得仔細揣摩。

「頭號玩家」的「上帝視角」

眾所周知，無論美國政府執政黨如何更迭，美國霸權主義和強權政治的本質都不會變化。政治軍事霸權、經濟金融霸權和科技文化霸權是美國霸權主義的三大支柱，而「貨幣霸權」和「技術霸權」又在其中發揮着基礎性要素作用。顯然，區塊鏈與虛擬貨幣的技術特性，與美國的「貨幣霸權」和「技術霸權」訴求高度契合，美國自然而然地成為國際虛擬貨幣這場大型「賭局」的「頭號玩家」，並且長期霸佔「莊家」席位。美國政府在這場賭局中利用「上帝視角」實現「莊家通吃」的具體路徑包括：

• （一）壟斷技術

美國憑藉在區塊鏈底層技術、人工智能、網絡攻防、大數據分析等領域的先發優勢，構建起層層遞進的技術壟斷壁壘。在虛擬貨幣資產領域，美國掌控着全球主流區塊鏈協議的核心研發權、關鍵節點控制權及鏈上數據分析技術優勢，頭部區塊鏈企業（如Chainalysis、Elliptic）均由美國主導，佔據全球鏈上溯源市場90%以上的份額。同時，美國通過「小院高牆」策略限制高端技術外流，將加密資產核心技術納入軍民融合體系，禁止向特定國家出口區塊鏈安全技術與工具，從源頭遏制其他國家數字技術自主創新能力。

• （二）拉幫結派

美國將技術霸權與地緣政治目標深度綁定，以虛擬貨幣資產監管、網絡安全為藉口，干涉他國內政，打壓戰略競爭對手。通過將虛擬貨幣資產交易與「反洗錢」「反恐融資」「制裁合規」等政治議題掛鈎，美國構建起全球範圍的數字資產監管同盟，對不服從其規則的國家實施技術封鎖與金融制裁。同時，利用國家級網絡攻擊力量竊取他國政治與經濟敏感數據，通過數字認知戰塑造有利於自身的國際敘事，維護其全球政治主導地位。

• （三）強取豪奪

虛擬貨幣資產作為數字時代的新型財富載體，已成為美國經濟收割的重要目標。美國利用技術優勢與規則制定權，並在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基於長臂管轄的跨境執法體系，通過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵佔境外虛擬貨幣資產。據不完全統計，2022-2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產規模就達150億美元，佔比達50%。這種單方面收割行為不僅破壞他國的執法活動，導致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產全球流動，破壞新興市場國家金融穩定，最終目的則是鞏固美元在數字金融領域的霸權地位。

• （四）法規綁定

美國通過炮製系列政策法規將加密貨幣生態與美元體系深度綁定，使其成為美元霸權的「鏈上延伸」，並為美國國債提供新需求，試圖建立數字經濟的布雷頓森林體系，將美元霸權的鑄幣稅特權延伸至區塊鏈領域，構建「數字美元霸權2.0」。2025年，《GENIUS法案》（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act，全稱《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》，俗稱《天才法案》），要求穩定幣發行商將80%以上儲備資產購買美國國債。這相當於為美債市場創造了一個強制性的、持續的需求來源。一方面轉嫁其債務壓力，另一方面收割全球虛擬貨幣資產。

「黑吃黑」與「長臂管轄」

陳志案與趙長鵬案是美國運用技術霸權收割全球虛擬資產的兩大典型樣本。兩起案件完整呈現了美國「技術突破—法規配套—機構執行」的收割閉環，其過程邏輯與技術細節具有鮮明的霸權主義特徵。Garantex案則是美國將虛擬資產監管武器化、實施長臂管轄以實現地緣政治目標的又一典型樣本。該案例凸顯美國如何利用法規與制裁機制相結合，構建跨國管制枷鎖，對外國交易所實施精準打擊。

• （一）陳志案：網絡攻擊支撐下的「黑吃黑」式資產收割範本

2025年10月，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團創始人陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網絡詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。美國司法部以「打擊跨國電詐洗錢」為名義，臨時拼湊所謂證據，迴避最初來源，將2020年通過國家級黑客手段竊取的太子集團比特幣「合法化」沒收，是美國利用技術漏洞實施跨境資產掠奪、施加技術霸凌的典型「黑吃黑」案例。國家計算機病毒應急處理中心2025年11月發布的《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》，已通過技術實證揭露這一核心真相，即：美國國家級黑客組織通過底層加密漏洞實現精準破解，攻擊LuBian礦池冷錢包並轉移資產，展現了美國成熟的國家級虛擬貨幣資產竊取技術能力。這顯然與美國政府關於「比特幣從未被黑客攻破」的說法大相徑庭，或者其真實含義是「比特幣從未被美國政府以外的黑客攻破」。

• （二）趙長鵬案：法規綁定與技術監控下的平台合規追責

2023年至2025年，美國針對國際著名虛擬貨幣交易所「幣安」及其創始人趙長鵬發起「民事+刑事」雙重追責，最終以幣安支付43.5億美元罰款（含27億美元非法所得追繳、13.5億美元民事罰款、1.5億美元個人罰款）、趙長鵬簽署認罪協議後被特赦告終。該案是美國利用司法霸權與技術監控手段，逼迫全球虛擬資產平台服從其監管規則、實現經濟收割與規則輸出的另一典型案例。

美國在案件調查過程中，運用了全方位的技術監控手段，實現對幣安運營數據、用戶數據、交易數據的全面滲透與取證，展現了其在數字資產平台監控領域的技術優勢。

一是跨境數據竊取與內部信息獲取。美國通過黑客技術滲透幣安內部服務器，獲取了核心運營數據與高管通訊記錄，證實幣安高管明知美國監管規則，卻故意規避合規要求。例如，獲取的內部溝通記錄顯示，趙長鵬指示員工使用Signal等加密通訊工具銷毀證據，將內部數據庫中的「U.S.」標籤替換為「UNKWN」以掩蓋美國用戶存在，甚至發布「VPN使用指南」指導美國用戶規避IP封鎖。二是交易數據全量監控與分析。通過接入全球區塊鏈節點、與鏈上數據分析企業合作，美國實現對幣安平台交易數據的實時監控，精準定位美國用戶交易行為、受制裁地區資金流向。數據顯示，幣安美國用戶曾佔比近20%，但僅30%-40%的用戶完成KYC（Know Your Customer,即：實名認證機制）驗證，存在「2 BTC提現限額無需KYC」的漏洞，這些數據均被美國作為核心違規證據。三是合規漏洞技術溯源。美國技術團隊針對幣安的KYC系統、反洗錢監控系統進行滲透測試，發現其合規機制存在系統性缺陷，如IP封鎖僅為彈窗提示、子賬戶可繞過KYC審核等，進而論證幣安「故意維持無效合規程序」的指控。

該案執法邏輯呈現鮮明的「規則預設—技術取證—罰款收割」特徵，即：美國先通過國內法規將全球虛擬資產平台納入長臂管轄的監管範圍，再利用技術手段固定平台違規證據，最終以巨額罰款實現經濟收割，同時強制平台接受美國的合規改造，強化美在虛擬貨幣資產領域的規則主導權。

• （三）Garantex案：「全政府協同+長臂管轄」手段控制數字資產生態鏈

美國將打擊加密貨幣作為地緣政治博弈工具箱選項。美認為Garantex等加密貨幣平台為受制裁國家提供了規避制裁的資金通道。美國通過行政制裁、司法追責、技術封堵與國際協作的多維聯動，系統性切割其與全球金融體系的連接。

2025年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將Garantex及其關聯實體列入SDN（特別指定國民清單）名單，強制穩定幣發行商Tether凍結其錢包資產，利用美元清算霸權直接癱瘓其流動性；繼而司法部起訴高管並通過國際抓捕（如印度逮捕聯合創始人）瓦解運營團隊，同時查封域名與服務器，從物理層面摧毀其基礎設施。此外，美國還利用技術手段識別其規避手法——當Garantex試圖通過更名Grinex或發行盧布穩定幣A7A5轉移資產時，OFAC立即擴展制裁範圍，將替代通道一併納入打擊網絡。此舉凸顯美國以「數字痕迹」和「金融觸點」為管轄權連接點，通過鏈上追蹤與傳統司法程序結合，將國內法域外適用，實現對其數字資產生態的全鏈條絞殺。

美國在Garantex案中採取如此強硬的手段，正是其維護金融霸權、打擊地緣政治對手、以及控制新興數字領域的戰略需求相互交織的結果。

上述典型案例雖攻擊對象、執法手段不同，但本質上遵循統一的數字收割邏輯，即：以技術優勢為核心支撐，以法規規則為綁定工具，以專門機構為執行載體，形成「技術破局—法規確權—機構收割」的閉環體系。技術層面，依託鏈上溯源、數據監控、漏洞利用等核心技術，實現對全球虛擬資產的精準定位與證據固定；法規層面，通過本土法規長臂管轄、民事沒收等制度創新，突破國界限制實現管轄擴張；機構層面，構建跨部門、跨盟友的協同執法網絡，確保收割行動落地。在整個過程中，對於大量詐騙受害者而言，相當於螳螂捕蟬，黃雀在後，美方放縱電信詐騙，通過技術霸權攫取的巨額收益的大部分並沒有返還受害人，事實上構成了對他國財產的間接掠奪。實際上，這種模式不僅適用於虛擬貨幣資產領域，也是美國運用技術霸權長期侵害全球利益的通用範式。顯然，陳志、趙長鵬和Garantex等相關案例的成功實踐也給予了美國政府全面掌控全球虛擬貨幣市場的充足信心，也成為美國政府建立以比特幣為代表的虛擬貨幣資產國家戰略儲備的重要推動因素。

美國技術霸權的全域擴張及深層動機

眾所周知，作為名副其實的「黑客帝國」，美國擁有全球最龐大的國家級黑客力量，2023年至2025年，具有美國政府支持背景的黑客組織針對全球20餘家主流虛擬貨幣資產交易所發起定向攻擊，攻擊手段包括植入後門、魚叉釣魚、供應鏈滲透等，重點竊取用戶錢包私鑰、平台交易流水及合規監管信息，攻擊目標覆蓋亞洲、歐洲、非洲多個國家和地區的平台。從時間線比對來看，部分攻擊行動與美國司法部、OFAC等部門針對虛擬資產領域的執法行動存在關聯性。

美國通過技術霸權收割全球虛擬資產，本質是為了維護其經濟霸權與美元地位。一方面，通過沒收、罰款等方式直接掠奪全球財富，補充國內經濟實力；另一方面，通過掌控虛擬資產監管規則與交易流向，將數字金融體系納入美元主導的全球金融框架，遏制其他國家通過虛擬貨幣資產繞開美元結算的嘗試。對於非法攫取的比特幣，美國政府通過公開拍賣來變現資產，獲利巨大。僅對2013年美國聯邦調查局（FBI）關閉暗網交易平台「絲綢之路」一案收繳的比特幣，從2014年至2025年1月曆時10多年陸續拍賣完畢，收益就超過了100億美元。根據美國國內《資產沒收激勵計劃》（Equitable Sharing Program），其部分收入成為執法部門的「紅利」，而大部分則納入聯邦財政收入。美國財政部數據顯示，通過虛擬資產領域的執法行動，每年可增加數百億美元的財政收入，同時強化了全球虛擬貨幣資產交易對美元的依賴，進一步鞏固了美元的國際貨幣地位。而且，事實上拍賣變現的比特幣只是其強取豪奪來的九牛一毛，更多的成為戰略比特幣儲備。特朗普政府將「司法罰沒」重新定義為「零成本構建國家戰略資產」，這不僅是財政操作，更是對美元霸權危機的回應，企圖通過掌控「數字黃金」來對沖全球去美元化趨勢。

同時必須強調的是，虛擬資產領域的數字收割，僅是美國技術霸權全域擴張的一個縮影。依託全球最龐大的網絡武器庫、最專業的國家級黑客組織、最完善的高科技產業供應鏈和生態鏈，美國已經將技術霸權延伸至關鍵基礎設施、科研領域、政治領域等各個層面，通過國家級網絡攻擊、技術標準武器化、數字認知戰等手段，服務於其全球政治與經濟利益擴張目標，維護全球霸權。而必須進一步指出的是，美國霸權的真正深層動機則是維持美國「科技—政治—軍工複合體」的深度運作，並充分體現了資本增值與權力擴張的雙重訴求。

美國「科技—政治—軍工複合體」以硅谷科技巨頭、政治貴族、華爾街金融寡頭為核心，通過政治獻金、秘密國防預算、政商旋轉門等機制，形成利益互鎖的權力網絡。美國利用技術霸權開展數字收割與網絡攻擊，本質是為了維護這一複合體的利益循環。科技巨頭通過為政治貴族控制的政府提供技術支持（如鏈上分析、網絡攻擊工具），獲取巨額政府合同、稅收優惠與監管鬆綁；政治貴族則通過科技巨頭的技術能力推進霸權戰略，同時回饋科技資本利益；華爾街寡頭資本則通過游說政客推動出台單邊主義的虛擬貨幣資產監管政策、收割被制裁資產，實現資本增值。這種利益循環使得技術霸權擴張成為「科技—政治—軍工複合體」的內在訴求，推動美國不斷強化數字收割與網絡攻擊能力，維護自身特權地位。

總結

本文系統性揭示了美國政府以技術霸權為依託，以金融創新為掩護，以虛擬貨幣資產為載體，以維繫和升級美元霸權體系為目標，以繼續收割全世界為根本目的的險惡圖謀。對於虛擬貨幣，中國人民銀行明確指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。即使是所謂與法定貨幣進行錨定的「穩定幣」，國際金融組織和中央銀行等金融管理部門也普遍持審慎態度，仍然存在較高的金融風險。我們也在此呼籲全球虛擬貨幣資產的持有者應謹慎評估所持有虛擬資產的安全性。在強大的美國國家機器面前，所謂的「數字黃金」隨時可能被「隔空取物」。

作者：

國家計算機病毒應急處理中心

計算機病毒防治技術國家工程實驗室

360數字安全集團

安天科技集團股份有限公司

（來源：「國家計算機病毒應急處理中心」微信公眾號）