(有片) 工廈設基地私宅闢金庫 警破家庭式網騙情緣及洗黑錢集團拘11人 314人中招涉款4400萬

香港文匯報訊（記者 蕭景源）過去三星期，警方刑事部聯同各大總區，展開代號「謀攻」的執法行動，針對干犯詐騙、科技罪案及相關洗黑錢罪行的犯罪團夥，行動中共拘捕682名疑犯，分別是469男213女，年齡介乎14至89歲，大部分涉及「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及俗稱「洗黑錢」的相關罪行。當中涉及580宗騙案及科技罪案，並且以電話騙案、網購騙案及網上求職騙案為主，涉及款項6.2億港元。

其中在上月17至18日期間，網罪科採取代號「戰網」行動，搗破一個活躍本地的網上情緣詐騙集團，以及一個利用虛擬貨幣洗黑錢的犯罪集團，行動共拘捕11人，分別8男3女，年齡介乎24至73歲，當中包括3名集團主腦及一名骨幹成員，其中兩人已被暫控兩項「串謀詐騙」罪，早前已在裁判法院提堂。該詐騙集團在過去16個月，共詐騙314名受害人，涉款4,400萬，每宗案件平均被騙15萬元。

該詐騙集團以家庭式經營，為掩人耳目，在工廠大廈租用單位居住及用作詐騙基地，並且租用私人單位用作「金庫」。他們會在不同交友程式，利用虛假頭像假扮成年輕女子，背後實際是一名男骨幹成員操控電話，騙徒會主動邀請受害人對話，聲稱自己在外地工作，其後利用虛構感情、生活挫折等博取受害人的同情心，之後又提到自己有自殺念頭，引起受害人的憐憫，但整個過程中，受害人俱未見過對方的真面目。

當雙方關係發展到一定程度，詐騙集團會假扮是該名女子的上司或海外警察，聲稱該名網戀的女子離世，同時會提供偽造的公司卡片及遺產證明，聲稱該名網戀女子指定受害人協助處理或繼承遺產等，從而騙取受害人繳付手續費領取遺產，當受害人繳款後，騙徒便告失聯。警方又發現該詐騙集團假冒警務人員進行第二次詐騙，會再致電受害人訛稱案件已被偵破，受害人需要繳交行政費，便可取回上次被騙的款項。部分受害人不虞有詐，再次轉賬至由騙徒操控的傀儡戶口，警方共錄得62宗同類案件，涉款740多萬。

今年1月17日，警方搗破該集團的一個工廈單位及一個私人住宅單位，犯罪集團以工廈單位低調運作，門面偽裝成一個網上直播平台公司，主腦及骨幹成員居在單位居住，又在單位內以暗門隱藏了一間予骨幹成員用作詐騙及作息的地方。行動中，警方檢取了15部手機、8部手提電腦，在這些電子設備內，警方發現部分受害人的入數紀錄、偽造的公司卡片等。另在私人單位內，警方檢獲100萬港元、13隻名貴手錶、過百支名貴烈酒及其他名貴首飾，總額逾600萬港元。

調查又發現，該詐騙集團透過一個活躍本港的洗黑錢集團清洗犯罪得益，該集團由2024年10月起受詐騙集團聘用，積極使用在本地銀行開設的傀儡戶口接收該詐騙集團的犯罪得益。該洗黑錢集團採取分層模式，用超過200個傀儡銀行戶口進行資金轉移，並用傀儡及虛假身份在海外加密貨幣平台開設賬戶，透過買賣虛擬貨幣，把銀行戶口的犯罪得益轉化成為虛擬貨幣，再經過不同的虛擬貨幣場場外交易所套現。最後，洗白了的現金會被分批送返詐騙集團的工廈運作基地。整個洗黑錢過程設計精密，層層轉移，結合了實體和虛擬貨幣交易及現金的託運，增加了警方追蹤資金的難度。由去年10月至今年1月，該洗黑錢集團協助詐騙集團清洗4400萬港元犯罪得益。

另外，去年2月至9月期間接獲51名受害人報案，指他們的網上銀行戶口有未經授權的轉賬，由400元至一萬元不等，合共損失65萬港元。網罪科經調查後，發現這些受害人的網上理財賬戶名稱及密碼，與其本身的電郵資料一樣，而他們相關的電郵資料，亦曾經在網上洩漏，因此相信犯罪集團利用這些曾經外洩的資料，登入受害人的網上銀行賬戶，並把存款轉往傀儡戶口。經調查後，探員鎖定兩名操控這些傀儡戶口人士及多名傀儡戶口持有人，發現他們的戶口合共處理約7,200萬懷疑犯罪得益。因此，網罪科聯同各大總區，在過去數星期展開拘捕行動，共拘捕10人，當中包括4男6女，年齡介乎18至67歲，當中包括兩名操控傀儡戶口人士，相信已瓦解一個洗黑錢集團。

同時，在今次「謀攻」行動中，警方留意到一個招攬傀儡戶口、以用作清洗網上非法賭博收益的犯罪團夥，集團主腦會把涉及網上非法集團的犯罪得益，利用多重戶口作清洗，其後上線成員會透過櫃員機提取傀儡戶口的現金。警方經調查後，發現該集團在2024年1月至2025年11月期間，利用21個本地銀行戶口清洗共約3,200萬網上非法賭博收益。今年1月22日，警方以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕6名本地人士，分別5男1女，年齡介乎26至43歲，他們報稱任職運輸、水把、維修技工及無業，行動中檢獲40萬現金、30部電話、兩部電腦、一隻名貴手錶及11張屬於他人的身份證。被捕人士已獲准保釋候查，須於三月上旬向警方報到。

去年1月至11月期間，警方共接獲39,490宗詐騙案，佔整體罪案48.3%，較2024年同期下跌2.4%。除了數量下跌，涉案騙款亦較2024年同期少13.3%，損失金額73.9億元，其中以網上騙案佔大多數，有25,346宗，佔了全部騙案約6成，損失金額52.4億元。網上騙案中，最多是網上購物騙案，有11,449宗，其次是網上投資騙案及網上求職騙案，分別有4619宗及3951宗。去年1月至11月期間，亦錄得7608宗電話騙案，損失金額15.3億元。電話騙案中，最多是假冒客服騙案，有3,993宗，在假冒客服騙案中，以假冒電訊商客服及假冒支付平台客服為主。其次的騙案是「猜猜我是誰」及假冒官員騙案，分別有1,677宗及939宗。