海關加強打擊社交平台無牌金錢服務 去年共偵破23宗同類案件拘24人

香港文匯報訊（記者 蕭景源）鑑於近年利用社交平台提供無牌金錢服務個案呈上升趨勢，海關為有效打擊此類非法活動加強網上巡查及執法，於去年共偵破23宗無牌經營金錢服務案件及拘捕24人，其中22宗案件與利用社交平台有關。此外，海關於調查無牌經營金錢服務案件期間，發現4宗案件的涉案銀行戶口有頻繁及大量來歷不明的交易紀錄。經深入調查後，海關拘捕4名銀行戶口持有人，懷疑他們透過提供無牌金錢服務進行洗錢活動。當中一名銀行戶口持有人早前已被控兩項「洗黑錢」罪名，被法庭判處罪名成立和監禁54個月。

海關強調會繼續加強執法，打擊無牌經營金錢服務。海關提醒消費者，應光顧持牌的金錢服務經營者，持牌人登記名冊可於海關的金錢服務經營者牌照系統網頁瀏覽：eservices.customs.gov.hk/MSOS/wsrh/001s1?request_locale=zh_TW。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營匯款或貨幣兌換服務，例如經營涉及外幣兌換的電子錢包充值服務，必須先向海關領取牌照，否則該無牌經營者一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑無牌經營金錢服務。