香港海關偵破利用「幽靈貿易」清洗約89億元黑錢案 拘5人凍結5500萬元

香港文匯報訊(記者 蕭景源)香港海關於12月18日和19日採取代號「幻景」執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕5名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛假貿易記錄，即「幽靈貿易」清洗約89億元黑錢。

海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2022年1月至今年12月期間，在本地開設多個公司及個人銀行帳戶，處理超過3700宗可疑交易，涉款約89億元。

經深入調查後，海關採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》），以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕2男3女、年齡介乎28歲至59歲的懷疑涉案本地人士。

行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括3個住宅單位及3個商業處所，檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結以及密切監察被捕人士名下合共約5500萬元資產。

案件仍在調查中，5名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。海關提醒市民，利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。