文匯快評｜打擊跨境金融罪案　維護香港金融中心聲譽

文/文平理

柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌經營東南亞詐騙園區，及從事「殺豬盤」加密貨幣投資詐驗案，香港警方、證監會、保監局多管齊下，陳志在港經營的公司被「釘牌」，相關27.5億元資金亦被凍結。舉措彰顯香港是法治之區，絕不容許任何非法資產在港窩藏，而香港完善的金融監管體系也會令任何流通香港的非法資金無所遁形，特區政府打擊跨境金融罪案絕不手軟，為香港這個國際金融中心持續注入清風正氣。

香港以資金自由融通聞名於世，完善的金融及專業服務為投資者提供便利，不過有些立歪心的人，誤以為香港資金自由流通，就可以為所欲為，進行跨境非法金融活動。

全球執法部門緊盯陳志為首的集團，早前陳志部分資產已被英美執法部門凍結。東南亞詐騙園區近年肆虐，除進行各種電騙、投資騙局外，更引誘全球多地人員到園區，實施禁錮、虐打、強迫參與詐騙犯罪，目無法紀，香港居民也身受其害。這些犯罪分子在港成立財金公司，以正當生意為掩飾窩藏不法資金，以為可以瞞天過海。然而，他們所為並未能逃過本港嚴格的金融監察網絡。

本港警方及金融監管部門致力打擊恐怖活動及詐騙資金，去年共有10,496人因涉及各類型騙案及洗錢罪行而被捕。警務處管理的銀行間訊息交換平台（FINEST）與本港各銀行互通信息，交換可疑資金進出情報。《證券及期貨條例》賦權證監會檢控違法者，以打擊證券及期貨市場的罪行，其中包括吊銷證券公司的牌照，不讓他們繼續經營，「掛羊頭賣狗肉」作惡。

警方與證監會、保監局對詐騙大鱷「動刀」，再次揚威香港法治聲譽，同時告戒作何想借香港進行跨境非法金融活動的人士，香港不是「無掩雞籠」，別再妄想可以混水摸魚。

為更有效對付跨境非法資金流通，未來特區執法部門仍要與內地及海外執法機關作緊密聯繫，特別是要建立詐騙資金堵截體系，及時追蹤及阻截詐騙所得，盡快歸還受騙人，打擊違法者，保障受害人。