海關破利用空殼公司頻繁滙款洗黑錢案拘4人 涉款26億港元

香港文匯報訊（記者 蕭景源）海關今年初鎖定一個犯罪集團，涉利用3間空殼公司開設超過50個銀行戶口，於1年半時間進行頻繁的大額交易，涉款高達26億港元。上月26日至本月15日，海關人員採取代號「閃光」執法行動，突擊搜查多個目標住所及商業單位，以涉嫌「洗黑錢」罪名，拘捕犯罪集團主腦及骨幹共4人；行動中，檢獲手機、電腦、銀行文件及銀行卡等證物，並凍結約250萬元資產。海關相信已成功瓦解目標犯罪集團，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊今日（16日）講述案情時表示，被捕4人中，兩名53歲及56歲男子相信集團主腦，報稱為公司董事；另兩名25歲男子及52歲女子為集團骨幹成員，他們在兩間不同找換店工作。調查顯示，兩名骨幹成員透過同一間秘書公司分別開設3間本地公司，報稱電子器材貿易及巿場營銷等，先後在4間銀行開設超過50個銀行戶口；但登記地址並無相關營業及從沒有報關記錄，懷疑屬沒有實質業務的空殼公司。

雖然3間公司表面上沒有關連，但實際上由集團主腦透過銀行戶口，並由2023年8月至今年1月期間進行頻繁的大額交易，牽涉共1800個交易對手及進行逾6000宗交易，合共收取26億港元懷疑犯罪得益；其中最大一宗交易涉款2600萬港元。

海關根據資金流分析，犯罪集團的犯案手法特點，包括過度性交易，即收資金後短時間內轉到第三方賬戶；分層交易特性，如一個銀行戶口兩日內分5次收取合共230萬元，翌日即一筆過轉到第三方賬戶，當中亦有部份資金傳入賬戶後，調頭轉到原本賬戶，形成調頭式交易；3間空殼公司的銀行戶口，進行如此大額的資金進出，與其報稅收入相差甚大；交易對手報稱業務 與公司報稱業務完全不相關。

伍思齊批評，案中被捕兩名集團骨幹成員為找換店職員，作為金融從業員，理應對反洗黑錢法例和規定有相當認識，但他們卻開立空殼公司及戶口涉洗黑錢，知法犯法。根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪，最高可判罰500萬元及監禁14年，相關犯罪得益可被沒收。