跨境犯罪集團聘內地居民來港開戶洗錢 今年共拘捕7,000名傀儡戶口持有人

香港文匯報訊（記者 蕭景源）有跨境犯罪集團以「包食宿」及「搵快錢」作招徠，聘請內地人來港開設網上銀行戶口，協助以接收及轉移各類騙案的騙款，警方前日以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕6名男子。截至今年11月，已有超過9,000人涉嫌洗黑錢罪被捕，當中逾7,000人為傀儡戶口持有人，由去年10月至今，已經有45名被告因租借或賣出戶口而被法庭加刑，刑期增加3個月至13個月不等。

警方財富情報及調查科總督察徐詠茵、東九龍總區刑事情報組高級督察黃頌雅昨日講述案情指，留意到近年網上求職騙案及假冒客服騙案均有上升趨勢，分別錄得2,972及4,515宗，總損失金額達14億元。騙徒會透過電話及社交平台接觸受害人，以不同籍口游說對方轉賬至內地人持有的銀行戶口。

警方發現一個跨境犯罪集團聘請內地人來港開設網上銀行戶口，並安排他們入住酒店操控相關銀行戶口，以接收及轉移各類型騙案的騙款。警方前日上午在旺角一間酒店拘捕一名香港男子（32歲）及5名內地男子（22至45歲）。調查發現，本地男子由12月11日至17日期間，協助5名內地男子開設網上銀行戶口及進行洗黑錢，利用至少15個銀行戶口收取12宗騙案款項，涉款逾300萬元。至於單一損失最高的騙案涉款277萬元，受害人是誤墮投資騙局招致損失。警方亦在行動結束後得到銀行協助，聯絡到部分受害人及減低其損失。