香港文匯報訊（記者 蕭景源）香港海關繼去年展開代號「火花」的反洗黑錢行動，搗破一間涉嫌清洗6億元黑錢的找換店後，海關財富調查科再順滕摸瓜經深入調查，發現案中有被捕人另涉操控其他空殼公司和銀行戶口洗黑錢，3年間涉款高達16億元。遂於昨日及今日展開代號「火花Ⅱ」的執法行動，拘捕5名男子，包括一名銀行職員，他在案中涉嫌協助開設銀行戶口及「教路」如何規避銀行的審查。有關調查目前仍在進行，不排除有更多人被捕。

被捕的5名（34至71歲）男子，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，以及去年在「火花」行動中被捕的一名集團主腦和一名找換店合規主任，他們涉嫌串謀或協助洗黑錢罪名扣查後，現獲保釋候查。

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，去年的「火花」行動中共拘捕4人，包括集團一名主腦及找換店一名合規主任等，當中合規主任涉透過開設空殼公司和銀行戶口，合共處理約6億元犯罪得益。其後人員經進一步資金流分析和搜證，發現該合規主任除採用自己開設的空殼公司外，亦操控本案中另兩名被捕人開設的空殼公司和銀行戶口進行洗黑錢活動，同時亦發現一名銀行客戶關係經理參與其中協助洗黑錢。

至昨日及今日，海關財富調查科認為時機成熟，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，拘捕5名涉案男子及檢獲被捕人的手提電話作進一步檢驗。初步調查顯示，由2020年8月至2023年10月期間，兩名被捕前公司董事按指示開設兩間空殼公司，並以公司名義向6間本港銀行開設共23個戶口，開戶時報稱公司從事手機程式設計或資訊科技等業務，但兩間公司其實自成立起便沒有任何業務，稅務記錄亦沒有任何收入申報，而兩名被捕董事案發期間分別報稱是去年「火花」行動中涉案找換店職員及兼職保安員。

根據檢獲的交易紀錄，兩間空殼公司的銀行戶口在案發3年內合共進行高達16億元的交易，有超過4000宗可疑交易及400名交易對象，明顯與他們的財務背景不相稱。此外，涉案戶口的交易模式亦極不尋常，當資金到戶後會在同日或數日內轉走，最高單日交易次數達32次，單日最大入賬金額4800萬元，出賬最高金額達5200萬元，而且交易並非由公司戶口持有人進行，而是去年「火花」行動中涉案找換店被捕合規主任在背後操作。

另外，案中被捕的銀行客戶關係經理，則涉嫌與合規主任串通協助空殼公司在銀行中開戶口時作出提示，教導如何整理公司紀錄以符合開戶要求及應對銀行就可疑交易的審查。

區穎璋續稱，海關會就有銀行職員涉案被捕通報金融管理局，如有需要會配合作出跟進工作。他強調，海關將會從被捕人的背景、資金來源及流向等，多方面繼續展開調查，不排除會有更多人被捕。