監管機構指任由客人洗黑錢 加國賭場被罰款40萬元

香港文匯報訊 （特約記者 成小智 多倫多報道）坐落於加拿大著名景點尼亞加拉瀑布區的Fallsview賭場度假村，遭安大略省監管機構酒精及博彩委員會（AGCO）罰款7萬加元（約40.8萬港元）。AGCO指責賭場營運商沒有遵照協議規定落實必要的措施，阻止顧客透過賭場洗黑錢。

換46萬元籌碼沒下注離開

AGCO上周三（1月24日）發表聲明，公布Niagara Entertainment Inc.（NEI）屬下賭場Fallsview在2023年4月違反防止洗黑錢條例，任由一名已被界定為「高風險」類別的賭客利用賭場洗黑錢。聲明闡述這名「高風險」賭客進入賭場高額投注區Salon Prive，並從一個環保袋中取出總值8萬加元（約46.6萬港元）的100加元（約583港元）鈔票，交給賭場員工兌換為籌碼。閉路錄像片段顯示他點收籌碼後沒有下注，帶着籌碼離開賭場。

在聲明中，AGCO指稱Fallsview雖已把這名賭客列為「高風險」類別，但賭場卻沒有按照規定通知監管機構和駐場警察。AGCO還指Fallsview沒有採取任何行動確定和證實顧客的資金來源，顯然沒有遵守反洗黑錢規例。NEI向媒體發出電郵回應不同意AGCO的決定和準備提出上訴，並表示其作為負責任的博彩營運商，NEI一直要求Fallsview致力於識別和防止非法活動。

曾負責調查跨國有組織犯罪行為的前皇家騎警高級官員克里斯蒂表示，洗黑錢案件通常很複雜，並提出如果有人攜帶8萬加元現金進入賭場可能引發危險信號，但發生類似Fallsview的情況，並不一定意味着賭場做錯了什麼或沒有盡職調查。他認為加拿大在防止洗黑錢勾當方面，仍有很多需要改進。皇家騎警曾在2022年調查涉及透過安大略省大多倫多地區和尼亞加拉賭場進行的潛在洗黑錢計劃，而卑詩省近年積極遏止洗黑錢活動，較其他省府主動改革制度查察洗黑錢行為。