警搗洗黑錢集團拘13人　涉以傀儡戶口清洗逾1.6億元

大公文匯全媒體報道：警方今日（6日）召開案情簡報會，宣布破獲一宗涉嫌利用即時通訊軟件、社交平台招攬市民買賣銀行戶口的案件，拘捕13名男子，相信已成功瓦解活躍於本地的洗黑錢集團。

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察周雅詩說，犯罪集團利用即時通訊軟件及社交平台招攬市民開納戶口來收取犯案得益，其後頻密轉賬來清洗黑錢。警方經調查並追蹤騙款流向，鎖定集團一個位於荃灣且24小時運作的營運中心，以「串謀洗黑錢」的罪行拘捕4名骨幹，檢獲多部手機、電話卡、銀行卡及路由器等證物。同日警員另搜查港九新界多個處所，再以涉嫌「洗黑錢罪」及「以欺騙手段取得財產罪」拘捕9名傀儡戶口持有人。被捕13人均為男子，他們分別報稱為速遞員、建築工人及無業等，被帶署扣查。

警方指，犯罪集團今年3月開始操控104個傀儡戶口，收取354宗涉及刷單、投資、網購及網上情緣騙案的騙款，清洗約1.68億港元懷疑犯罪得益。犯罪集團每個戶口以500至2000港元利誘市民開設傀儡戶口，當收取騙款後，犯罪集團再經多次轉賬或提款逃避執法部門追查，警方相信瓦解一個活躍本地的洗黑錢犯罪集團。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方提醒市民切勿將銀行戶口、證券戶口等租出、借出、賣出予不明人士處理可疑交易及資產，否則或有機會干犯洗黑錢罪行。