用傀儡戶口助騙徒清洗黑錢 兩男判囚加刑38及45個月

香港文匯報訊（記者 蕭景源）2023年5月至8月期間，警方接獲報案，共有4名受害者墮入網上投資騙案，騙徒自稱投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設戶口，並指示受害人轉賬至多個本地銀行戶口以進行投資，但最後受害人未能取回於虛假投資戶口所顯示的得益始發現受騙，案中他們共損失1260萬港元，其中有500萬港元存入一本地銀行的傀儡戶口。

新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪表示，警方經調查後，拘捕一名50歲本地男子，他為涉案傀儡戶口持有人。警方其後以洗黑錢罪起訴該男子，他涉嫌使用該銀行戶口，清洗約1,000萬元的犯罪得益，案件於今日(21日)在區域法院聆訊。該男子承認一項洗黑錢罪，被法庭判處罪名成立。為了加強以傀儡戶口清洗黑錢案件判罰的阻嚇性，警方因應判刑向法庭申請加重刑罰，經法庭審視後，獲批准加重百分之二十的刑期，最終該名男子因洗黑錢罪被判監45個月。

另外，邊界警區重案組督察林峻宇表示，2023年12月至2024年1月間，警方接獲多宗報案，共有5名受害人墮入網上求職及投資騙案。其中在網上求職騙案，騙徒在網上向受害人聲稱招聘刷單員，只需把指定貨品加入其平台的購物車並截圖作實，同時把所有款項存入指定的銀行戶口，便可賺取佣金。受害人先透過小額任務以獲取微小利潤，其後被騙徒引誘再投入更大的注碼，跟着便以不同的理由，繼續要求受害人轉賬，最終受害人無法取回金錢而報警求助。

而在投資騙案中，騙徒自稱投資專家，引誘受害人在一些虛構網站或應用程式開設戶口，並指示受害人把款項存入指定銀行戶口用作投資。最後，受害人因未能取回在戶口顯示的得益，因此發現受騙而報警求助。在案中，該5名受害人共損失約440萬港元，其中約有51萬元存入本地銀行5個傀儡戶口。警方隨後展開調查，並拘捕一名34歲內地男子，該男子為涉案5個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪起訴該男子，他涉嫌以5個銀行戶口共清洗約520萬港元的犯罪得益。

案件今日在區域法院提堂，被告人承認5項「洗黑錢」罪，並被法庭判處罪名成立。為了加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方根據有組織及嚴重罪行條例，就被告的判刑向法庭申請加重刑罰，經過法庭審視後，批准加重百分之二十的刑期，被告其後被判處監禁38個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕今日(21日)表示，市民如果租借賣銀行戶口予其他人使用，而該戶口給不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方就涉及傀儡戶口的合適案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

以今日兩宗案件為例，兩名男子因為把戶口予其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑6至7個月。由2023年10月至今已有238名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰，刑期分別增加八分一至三分一不等(2至18個月) 。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除了大型執法行動，財富情報及調查科亦持續在預防「洗黑錢」方面做教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。為加強市民對保護個人戶口的意識，財富情報及調查科推出「保戶號反洗黑錢教室」系列，一連三節的教育宣傳短片已上載至警隊社交媒體平台，希望市民觀賞之餘，亦會向身邊的人分享。