警破跨境洗黑錢集團 拘12人涉用傀儡戶口及加密貨幣清洗1.18億元黑金

香港文匯報訊（記者 蕭景源）商業罪案調查科於5月15日展開代號「夜剿」拘捕行動，搗破一個活躍於香港和內地的跨境洗黑錢犯罪集團。

去年警方共錄得近95,000宗罪案，詐騙案佔近一半，按年升近一成二。而警方在去年就詐騙案一共拘捕超過1萬人，其中七成三是傀儡戶口持有人。

商業罪案調查科發現一個本地洗黑錢集團自2024年7月開始，招攬內地人士來港，在傳統銀行及虛擬銀行開設傀儡戶口，以收取及轉移各類詐騙得益。

5月15日，警方採取行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕12人，包括9男3女，年齡介乎20至41歲。當中包括兩名集團骨幹成員，以及10名充當傀儡戶口持有人內地人士。調查發現，犯罪集團透過550個本地銀行戶口及虛擬資產交易，清洗金額總共高達港幣1億1千800萬元，當中已有1000萬港元證實屬於58宗已舉報詐騙案件所得的部分犯罪得益。在該58宗詐騙案中，受害人總損失金額達4320萬港元。

調查發現，該犯罪集團自2024年中起，租用旺角一個住宅單位作為行動基地，用以策劃及操作洗黑錢活動。

當傀儡戶口持有人抵港後，會被安排入住行動基地，並根據集團主腦指示，使用自己名下戶口提款，部分傀儡更被要求使用其他不明人士提供的提款卡提現，成功提取現金後，再到虛擬資產找換店兌換成加密貨幣，以轉移及掩飾犯罪得益來源。

5月15日，埋伏的探員發現兩名傀儡戶口持有人離開行動基地，分別前往銀行及櫃員機提取現金，然後一同前往尖沙咀一間虛擬資產找換店，準備兌換加密貨幣。警方即場拘捕兩人，並於他們身上檢獲約77萬港元現金。

同日，警方同步搜查行動基地及多個地點，拘捕另外9人，包括兩名集團本地骨幹及7名來自內地的傀儡戶口持有人。

警方共檢獲約105萬港元現金、560張提款卡、多部手機、大量銀行文件以及涉及虛擬資產交易記錄。警方已以「串謀洗黑錢」罪名，正式落案起訴所有被捕人士。

警方相信今次行動對打擊有組織金融犯罪具重大成效。警方提醒市民，根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項財產係犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪，最高可被判監禁14年，並可被罰款高達港幣500萬元。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢情況日趨嚴重，警方會因應合適的案件，向律政司徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰，由2023年10月至今日，大約有100人就洗黑錢罪行被法庭定罪，並被加刑3個月至18個月。警方再次呼籲市民切勿以身試法，一同守護香港金融體系的誠信和安全。