港澳聯手拘JPEX騙案4骨幹　揭集團正大量轉移虛擬資產兼洗黑錢

（香港文匯報記者 蕭景源）針對虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，香港警方採取代號「鐵關」專項調查行動，已進入追捕集團核心人員階段。警方昨日透露，已動員刑事總部六大部門和出動超級電腦追查主腦和贓款，日前和澳門警方聯合行動拘捕4名骨幹，發現詐騙集團成員正大量轉移虛擬資產，還購買金條和用信用卡套現，並到澳門賭場清洗黑錢，有疑犯更銷毀大量涉案文件滅證。目前，該案共有18人被捕，合共凍結資產逾一億元。警方已鎖定一批核心人物身份，但部分人已離港，正透過國際刑警及其他法律框架全力緝捕。

截至昨日為止，警方已接到2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。在涉案被捕的18人中，14人為JPEX有關的場外找換店（OTC）的負責人及職員。在警方首階段行動中落網的，包括網紅林作、陳怡及加密貨幣分析師「湘湘」等。在次階段的行動中，警方鎖定JPEX詐騙網絡較為核心人物追緝，於本月26日至28日聯同澳門司警採取聯合行動，拘捕4名男子，相信在詐騙案擔當重要角色。

兩男疑借博彩賬戶洗錢

4名被捕男子均為香港居民。其中，姓盧及姓何男子（同為29歲）在澳門落網，為犯罪集團骨幹成員。何男報稱兌換店職員，盧男報稱網絡工程師。兩名男子涉嫌觸犯犯罪集團、清洗黑錢及電腦詐騙罪，透過澳門博彩賬戶進行轉移、隱藏及清洗犯罪得益。

澳門司警於前日在新口岸一間酒店拘捕兩人，在盧身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；在何身上檢獲50萬元現金，並凍結何在賭場賬戶內300萬元。同時，司警亦凍結一名在逃男子的賭場戶口內520萬元。目前，澳門警方共接獲3名市民就JPEX案報警，涉款144萬港元，正追緝一在逃者。

在香港被捕的兩名疑犯，分別姓鄧及姓黃（同為28歲）。香港警方持法庭手令搜查6個單位，在姓鄧男子住所檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位內浴缸發現大量以碎紙機、火燒及思疑漂白水銷毀的文件，並在姓黃男子住所檢獲大批印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。警方又在其餘3個目標單位中，包括在澳門被捕盧姓男子的住所內，檢獲現金、金條及名貴手錶，總值約870萬元。

超級電腦追查幕後主腦贓款

警方助理處長（刑事）鍾詠敏昨日表示，JPEX案是近年涉受害人最多及損失金額最大的騙案，JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，警方高度重視案件，動用刑事部所有資源，包括商罪科、刑事情報科、網罪科、財富情報及調查科、毒品調查科、有組織及三合會調查科參與調查。

為更有效整理及分析，警方啟動重大事件調查及災難支援系統（俗稱超級電腦），現階段調查目的有兩部分，分別找出JPEX詐騙網絡的幕後主腦及盡全力追截贓款。

鍾詠敏表示，在澳門被捕的兩名香港疑犯，需視乎澳門法院判決，若兩人是暫時羈押，就需要進一步磋商；如果決定將之驅逐出境，警方會待兩人返港時將他們拘捕。目前調查和檢獲的證物顯示，有集團成員疑用贓款過着奢靡的生活，更懷疑利用賭博清洗贓款，此為警方調查方向之一。她估計案中受害人損失不只15億元，呼籲本案受害人盡快和警方聯絡。

警透過國際警務協作機制追緝在逃者

鍾詠敏表示，警方已經鎖定其他核心人物身份，但部分涉案者已經離開香港，警方會盡全力透過國際警務協作機制緝捕歸案。同時，警方歡迎證監會的建議，設立專門情報交換渠道，前日與證監會已經舉行會議，商討盡快具體落實新機制。

她又強調，未來一段時間仍會有大量工作需要進行，包括與受害人錄取口供，有關人等可能會趁這段時間仍堅稱自己是「正當的投資平台」，「我希望隨着公布案件調查進度，可以令公眾了解，在就着JPEX任何（投資）決定時，應該更加審慎行事。」重申警方不會低估這宗案件調查難度，一定會全力跟進調查幕後主腦和追截贓款。

電子錢包具匿名性 警追查流向有難度

香港警方追查JPEX資金流有兩大方向，分別為追蹤涉案犯罪集團的電子錢包，以及涉案者於實體銀行戶口的公司和個人資產，惟涉案電子錢包有成千上萬個，有關加密貨幣會在短時間內在不同電子錢包頻繁轉移，令警方在追查加密貨幣流向時，縱然知道有關交易的去向，但礙於加密貨幣電子錢包本身的匿名性，對追截騙款及調查有一定困難。警方昨日強調，會盡用所有途徑和方法盡快攔截騙款，盡量減少受害人的損失。

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示，犯罪集團除已將許多文件及資料銷毀外，涉案電子錢包有成千上萬個，所涉交易亦高達數萬次。由於有關的加密貨幣會在短時間內在不同電子錢包轉移，甚至會去到海外不同加密貨幣交易平台，以至警方在追查加密貨幣流向時，縱然區塊鏈顯示相關交易去向，但因為加密貨幣電子錢包本身的匿名性，即進行交易時買賣雙方都可以隱藏身份，令警方在追截騙款及調查有一定困難。

她強調，追蹤JPEX用作收取受害人投資虛擬資產的電子錢包，是警方調查工作的其中一個重點，透過受害人口供所提供資料，有助識別及追查涉案犯罪集團的電子錢包資金流向。警方會透過不同調查方向及與不同海外交易平台接洽，希望盡快追蹤有關虛擬資產去向，爭取追討更加多涉案的加密貨幣，警方暫時已凍結價值約500萬元的加密貨幣資產。