香港文匯報訊（記者 蕭景源）香港海關前日採取代號「競賽」行動，偵破一個洗黑錢集團。該集團涉嫌於2021年6月至2022年7月間通過多間公司的銀行戶口進行一千宗可疑交易，包括在虛擬貨幣交易平台清洗黑錢，共涉款18億元，其中有賬戶一日清洗3,900萬元。海關前日突擊搜查4個住宅單位、5間公司及兩間持牌找換店，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪名拘捕2男1女。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德昨日講述案情時表示，涉案洗黑錢集團在香港擁有5間空殼公司，聲稱從事手機配件、機械批發及汽車零件等。該些公司共有18個銀行戶口，但公司並沒有任何報稅紀錄、進出口貨物紀錄及實質工作地址等。

這些公司有同一特點，就是銀行戶口開啟後便有大額而頻繁的資金交易。海關鎖定3人調查，發現其中一名女子屬「上游」角色，透過公司直接收取匯款，再利用虛擬貨幣平台的隱蔽性，將資金轉移至兩間持牌找換店轉出，或轉移至涉案兩名男子名下的戶口，而被捕女子處理的黑錢已高達9億元。

餘下兩名男子屬「下游」角色，其中一名男子透過虛擬貨幣交易平台清洗黑錢，涉款達7.6億元，另一名男子聲稱開設汽車零件公司，但業務十分廣泛，很多交易與其公司業務無關，例如農產、食品及日用品等。該公司涉清洗3億元，短時間內透過約200多個本地及境外公司的銀行賬戶轉走。

案中被捕的2男1女（42歲至60歲），相信為洗黑錢集團的骨幹成員，他們分別報稱司機、自僱者及無業，現已獲保釋候查。行動中，海關檢獲多部手機、公司印章、銀行文件及紀錄等，正繼續調查案件資金來源及去向。