違規帶走機密文件

美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）今年初在特朗普的佛州住所發現15箱白宮文件，部分含機密內容，眾議院監督委員會已要求NARA提供更多信息。特朗普辯稱他已「遵照例行程序」，同意歸還特定紀錄。

國會暴動

美國國會眾議院特別委員會就調查去年1月6日國會暴動舉行多場聽證會，關注特朗普涉嫌試圖推翻2020年大選結果。委員會副主席利茲·切尼表示，委員會或尋求司法部對特朗普提出刑事檢控。法律專家稱，若司法部刑事起訴特朗普，檢方要證明特朗普涉嫌「以貪腐行為妨礙官方程序」，或與他人合謀「用欺詐手段干涉政府職能」。

涉嫌欺詐

國會暴動聽證會期間，有民主黨人稱特朗普謊稱自己贏得大選，向支持者籌得2.5億美元（約19.6億港元），但大多數資金已被轉走。法律專家認為特朗普或被控「以虛假或欺詐藉口獲得資金」。

干預地方投票結果

佐治亞州州務卿拉芬斯伯格稱，特朗普曾致電要求他「找到11,780張選票」，讓自己在大選中於佐治亞州勝出。特朗普或違反至少3項佐治亞州選舉法規，包括密謀選舉舞弊、招攬他人參與選舉舞弊，以及故意干預他人履行選舉職責。

紐約州刑事調查

特朗普名下的特朗普集團被指涉嫌虛報房產價值，獲得低息貸款及稅務優惠，相關調查仍在進行。

其他民事調查

紐約州總檢察長詹樂霞上月中啟動民事調查，檢視特朗普集團是否誇大名下房產價值。此外，時尚雜誌《ELLE》前專欄作家卡羅爾控告特朗普涉嫌強姦及性騷擾，曼哈頓第二巡迴上訴法院將裁定是否駁回卡羅爾的訴訟。

◆路透社