香港文匯報訊（記者 蕭景源）一間無牌財務中介公司涉嫌在過去兩年多時間內，以收取高昂手續費和欺騙受害人借貸、「碌卡」套現等手段，騙取多達144名受害人共逾700萬元。警方在接獲一名被騙逾70萬元的受害人報案及經調查後，於本周二（19日）採取代號「戎騎」的執法行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕8名男女，檢獲大批證物包括500多萬元現金。
8人被捕 警檢500多萬現金
油尖警區重案組第一隊主管督察葉恩樺昨日表示，今年9月接獲一名受害人報案，指有騙徒自稱銀行職員來電，聲稱可提供低息貸款，但其後指受害人信貸評分太低，將其轉介至尖沙咀中國保險大廈一間財務中介公司替其申請所謂的「二線」貸款，其間收取高達三成以上的中介費。
騙徒其後又游說他以信用卡購買大量禮品卡或現金券，再以七八成價錢向其套現。之後，騙徒銷聲匿跡，受害人最終欠款超過70萬元，在與家人商量後報警。
警方其後向一間名為「格林集團」的財務中介公司展開調查，發現該公司非持牌放債人或任何持牌放債人委任的第三方中介公司。經財富調查及翻查大量閉路電視紀錄，人員終鎖定該公司主要職員，發現他們於2021年2月至2023年11月間，公司及職員的銀行戶口曾收取144名受害人合共700萬元，相信該些為騙款。警方其後聯絡到當中11名受害人，連同報案人共12人，均被同一手法行騙損失逾160萬元。
本周二（19日），警方以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕1男7女（29至51歲），部分人報稱為保險經紀、文員及銷售員等。他們分工仔細，包括假扮銀行職員、中介公司接待員、文員、帶受害人購買禮品卡的「外賣仔」，以及將禮品卡或乾貨等轉售的「跑腿」。警方發現騙徒在尖沙咀商業大廈租用兩個單位，一個用作接待受害人，另一個用作存放文件及犯罪得益。
行動中，警方在單位內檢獲20部手提電話、大量預付電話卡，以及騙徒使用的「模擬對白」，另在夾萬發現多本支票簿、銀行卡及500多萬元現金，以及一些名牌飾物等。
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