香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方日前展開代號「衛戰」的打擊投資詐騙及洗黑錢行動，成功搗破一個活躍的犯罪集團。調查顯示該集團租用九龍區甲級商業大廈為所謂的投資公司充撐門面外，又假冒投資經紀誘使受害人參與投資，再將騙款透過約50個「空殼」公司及傀儡銀行戶口進行轉賬洗黑錢，1年間涉及洗黑錢約3.2億元，遠超警方發現的受害人被騙金額。行動中，警方拘捕19人，檢獲大量現金、被騙人資料及授權書等文件，並阻截轉移該集團犯罪得益約150萬元。
東九龍總區重案組總督察劉浩德昨表示，警方早前經深入調查及分析，發現一個於2022年6月開始運作的投資詐騙集團，租用九龍區的甲級寫字樓開設投資公司及開設網站，然後以cold call方式招攬客戶，自稱是資深投資經紀，以「低風險，高回報」作引子，推介投資倫敦金或虛擬貨幣。
當受害人有趣投資後，即會安排下載一個虛假的投資網站，令受害人誤信投資交易真實存在，但實際受害人從未參與任何投資；另外，騙徒會誘使受害人簽署代為交易的授權書，以操控受害人資金。其間騙徒偽造不同情境哄騙受害人，例如進行不尋常的頻繁交易或長期存倉等，以騙取高昂手續費；另外，騙徒偽造受害人贏錢或輸錢的假象，並要求受害人將投資金額「加碼」，訛稱可追回損失或贏得更多。
至少25受害人中伏
當受害人要求取回本金時，騙徒會以不同藉口推搪拒絕，因此受害人最終「只會輸，不會贏」。當騙徒運作一段時間後便會將公司「倒閉」捲款離場，再另開新公司運作。
調查期間，警方發現至少有25名受害人被騙金額由數萬元至100萬元不等，合共損失達400萬元。騙徒得手後會將騙款移至開設的空殼公司或傀儡銀行戶口清洗。
根據騙徒清洗黑錢戶口紀錄，發現該犯罪集團曾清洗黑錢高達3.2億元。警方正設法追查該犯罪集團是否涉及其他犯罪得益。
及至上周三（8月30）及周四（31日），東九龍總區重案組聯同商業罪案調查科採取行動搜查多個目標地點，包括騙徒開設的投資公司及住所，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男7女（25歲至42歲），分別有集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人和傀儡戶口持有人，他們報稱文員、地產代理、家庭主婦及無業。部分人有黑社會背景，所有被捕人現獲准保釋候查。
評論