JPEX案兩骨幹由澳門押返港被捕
涉嫌串謀詐騙 港警暫接2422人報案 涉款逾15億
警方調查虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，已掌握部分詐騙網絡核心成員的身份，並於日前與澳門警方聯手拘捕4名香港男子。涉案兩名在澳門被捕的疑犯，昨日被澳門司法機構遞解出境，傍晚返港時在上環港澳碼頭被香港警方以涉嫌串謀詐騙拘捕扣查。警方表示，由目前調查和檢獲的證物顯示，詐騙集團成員疑用贓款購買金條、名錶或置業「保值」，甚至利用賭博清洗贓款。截至昨晚7時，香港警方共接獲2,422名受害人報案，涉及金額超過15.04億元 ◆香港文匯報記者 蕭景源
4名被捕男子均為香港居民在JPEX案中擔當重要角色，其中姓盧及姓何男子（同為29歲）在澳門落網。何男報稱兌換店職員，盧男報稱網絡工程師。兩名男子涉嫌透過澳門博彩賬戶進行轉移、隱藏及清洗犯罪得益，香港警方調查發現，有人將JPEX內的加密貨幣透過成千上萬的電子錢包向外轉移，並循不同方式清洗及套現，詐騙分子更不斷銷毀涉案證據。
澳門警方日前在新口岸一間酒店拘捕涉JPEX詐騙集團的兩人，在盧身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；在何身上檢獲50萬元現金，並凍結何在賭場賬戶內300萬元。同時，司警又凍結一名在逃香港男子的賭場戶口內520萬元。
盧、何二人被押上澳門檢察院後，昨日被遞解出境。澳門司警回覆傳媒查詢時表示，兩人經司法當局審訊，繳付20萬元保釋金後，已透過治安警出入境部門依法遣返原居地，並採取禁止入境措施。
同日在香港被捕的兩名疑犯分別姓鄧及姓黃（同為28歲）。香港警方持法庭手令搜查6個單位，在姓鄧男子住所檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在有關單位的浴缸內發現大量以碎紙機、火燒及懷疑漂白水銷毀的文件，又在姓黃男子住所檢獲大批印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。警方並在澳門被捕的盧姓男子住所內，檢獲現金、金條及名貴手錶，總值約870萬元。
警方日前在記者會上表示，經深入調查發現，在JPEX詐騙案中，很多受害人是被誘騙到不同加密貨幣找換店（OTC），以現金或以銀行轉賬方式購買不同加密貨幣，再將購買的加密貨幣轉至JPEX平台，交由JPEX看管，有受害人是將本來自己持有的加密貨幣轉至JPEX平台，但都交由JPEX看管。
有受害人無法提取虛擬貨幣
其後，受害人會被游說在JPEX將加密貨幣作質押，即類似定期存款，將貨幣存放於JPEX平台，平台聲稱可得到高達20%年利率作回報；甚至游說受害人，以加密貨幣轉成另一種由JPEX發行的加密貨幣JPC，期望可以賺取高息回報利潤。不過，當不少受害人想提取自己的虛擬貨幣時，卻未能成功。
本年9月13日，JPEX平台將提取貨幣的手續費大幅提高到99.9%，每提取約值7,800港元的1,000個USDT（穩定幣），平台便會收取999個USDT，即受害人若想提取1,000個USDT，實際只可能取得1個USDT，即7.8港元。
網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示，JPEX在詐騙案中涉嫌利用虛假陳述，包括訛稱自己已經是合法持牌的公司或已發行JEPX的VISA卡等，更會利用一些場外加密貨幣找換店及網絡KOL大肆宣傳製造氣氛，提供極為不合理的回報吸引投資者，但其公司所發行的JPC幣，流通性極低。此外，JPEX更可控制客戶的資產，隨時可以提高手續費，使大量的用戶無法取回相關資產，以進行詐騙。
警方昨日再次提醒JPEX用戶，警方至今查出的詐騙案情會愈來愈多，用戶與該平台交易時應三思而行，並估計案中受害人損失不只15億元，呼籲本案受害人盡快和警方聯絡。
