任兩空殼公司董事 售貨員涉洗9億元黑錢
香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名39歲女售貨員充當兩間空殼公司董事，在不同銀行共開設13個公司戶口，近兩年時間內進行達1,800宗巨額可疑交易，涉清洗9億元黑錢，每宗交易收取數千至一萬元不等報酬。海關昨日早上在荃灣將涉案女子拘捕，並檢取一部手提電話及一批銀行文件等證物。
今年初，海關鎖定涉案女子，發現她於2021年初在3日內開設兩間公司及作為唯一董事，兩間公司報稱從事進出口貿易，包括電子產品、服裝及傢俬等，再以兩間公司名義向6間銀行合共開設13個公司戶口，並立即利用戶口進行大額交易；兩間公司由2021年5月至今年1月為止，與超過600間第三方公司的銀行戶口進行多達1,800宗交易，涉款合共9億元。
調查發現，兩間公司與交易公司沒有實質業務，但有戶口一日內收取16筆合共1,300萬元可疑款項，同日再轉到第三方公司戶口；另有資金由第三方公司戶口存至涉案公司戶口，但數日後再次轉回原戶口，涉案女售貨員平均月薪1萬多元，其背景和財務狀況與她持有的公司銀行賬戶內的大額可疑交易極不相稱，懷疑涉及洗黑錢活動。
