虛幣交易平台AAX倒閉 主腦捲2.3億元
詐稱系統維護凍結提款 涉337苦主 警拘兩疑犯
全球加密貨幣交易市場動盪之際，有辦公室設在香港的加密貨幣交易平台AAX本月中突然倒閉。警方共收到337苦主舉報指無法提取資產，損失總金額約9,800萬港元。商罪科調查發現，該交易平台上月以系統維護為由，停止客戶買賣和提取資產，實則規避用戶提款，以爭取時間挾資「撤退」。當時，有關的主腦已捲走約2.3億港元虛擬貨幣離開香港。警方昨日以涉嫌「詐騙」拘捕兩名本地男子，並扣查5,700萬元資產及追緝主腦。
◆香港文匯報記者 蕭景源
涉案的AAX加密貨幣交易平台於2019年12月成立，聲稱從事虛擬貨幣、定期、期貨等產品交易，號稱全球擁有300萬名用戶。香港警方商業罪案調查科警司孔慶勳昨日表示，該公司登記地址是塞舌爾，並在香港設辦公室管理交易平台。涉「詐騙」被捕的兩名本地男子分別姓陳（37歲）及姓梁（44歲），參與該公司的管理，分別擔當員工及顧問角色。他們涉嫌發放虛假資料和不法消息等，使投資者在交易平台停止運作後蒙受損失。
警扣查5700萬元資產
商罪科訛騙案調查組署理總督察李偉忠昨日講述案情，表示警方自今年11月16日開始截至昨日共收到337宗舉報，指AAX平台以系統維護和更新作藉口停止運作，從而令客戶未能提取資產。個案中，有190宗為本地人，其餘投資者來自內地、台灣地區、新加坡、意大利及法國等地，損失數百港元至1,260萬港元不等，總金額約9,800萬港元，損失最大的受害人為香港人。
商罪科調查發現，該平台客戶需先在平台開設交易戶口，在取得登錄名稱及交易密碼後即可進行交易。但是，在今年11月12日，該平台在網頁公布維護公告，停止客戶買賣和提取資產。當時，有關的主腦已經離開香港，警方相信他連同交易平台的虛擬貨幣錢包約值3,000萬美元（折合約2.33億港元）資產，以及私人密匙一併帶走。
該平台於11月13日再公布稱客戶數據庫出現異常，延長系統維護時間7至10個工作日，客戶只可透過平台賬戶查閱資產結餘，但無法透過平台進行資產交易。11月19日，該公司在平台發出最後一則公告，稱公司考慮以發債形式籌集資金，以維持交易平台營運云云。警方相信，平台在發布上述多則公告時，公司資金已出現問題，但卻以系統維護作藉口，向外發布虛假信息，以規避用戶提取虛擬資產。12月16日，有關平台及網頁完全停止服務，客戶無法登入賬戶，而香港辦公室也已停擺，所有員工被辭退。
警方自12月14日開始搜查該公司位於北角的辦公室等多個地點，以及向報案人及涉案公司前線員工查問，至昨日上午拘捕兩名男子。調查期間，其中一名37歲姓陳涉嫌誤導警方，訛稱在2021年5月已離職，其後也沒有參與公司任何運作，但警方發現他仍有參與公司會議。
警方已扣查涉案公司人等200萬港元銀行存款和兩個5,500萬元的香港物業。至於被主腦所捲走的資產目前仍在虛擬貨幣錢包內原封未動，警方會留意資金流向，如有需要會尋求海外執法機構協助。
