瑞信涉助洗黑錢逾70年 准罪犯及被制裁人士開戶
多個國家的媒體根據匿名消息人士披露的資料進行調查，發現瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行數十年來涉嫌協助洗黑錢，涉及的客戶包括一些被制裁人士或犯過重罪的罪犯，曾因受賄入獄的已故香港聯合交易所前主席李福兆，也曾經成功在瑞信開戶。瑞信回覆媒體查詢時，強烈否認涉及不法行為。
客戶包括人口販子貪腐政客
一名匿名內部告密者將1940年代至2010年代末期間、約3萬個瑞信個人或公司賬戶的資料，洩露給德國《南德日報》，《南德日報》再將資料提供給國際非政府組織「有組織犯罪和腐敗舉報項目 」（OCCRP），以及美國《紐約時報》、英國《衛報》和法國《世界報》等48家新聞機構。媒體報道中的指控內容，包括瑞信客戶中有侵犯人權的人口販子和遭受制裁的商界人士等。
據《衛報》報道，瑞信一再為世界各地許多高風險客戶開立或維持銀行賬戶，包括菲律賓一名人口販子、埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，還有委內瑞拉國營石油公司的貪污高層，以及從埃及到烏克蘭等國家的貪腐政客。其中一個隸屬梵蒂岡的賬戶被用來撥款3.5億歐元（約31億港元），對倫敦房地產進行涉嫌欺詐的投資，此案涉及包括樞機主教等多名被告，正面對刑事審訊。
《衛報》提到，有香港「股壇教父」之稱的李福兆，曾於2000年接觸瑞信一名人員要求開立戶口。李福兆於1990年因涉嫌在批核上市申請時受賄，被判入獄4年，然而根據資料，10年後李福兆仍能開戶，這個賬戶後來持有5,900萬瑞士法郎（約5億港元）。這個案是媒體發現數十個可疑個案之一，顯示瑞信為曾涉重罪且可能需受嚴格審查的客戶開立或維持賬戶。
涉及賬戶總金額逾7800億元
OCCRP表示，今次是瑞士大型銀行歷來最大規模資料外洩案。《世界報》指出，涉及賬戶的總金額超過1,000億美元（約7,800億港元），調查顯示瑞信過去數十年持有與犯罪和貪污有關的資金，無視國際銀行業規範。瑞信前日發表聲明強烈否認， 「許多報道內容都是陳年舊事，對這些事件的說法是根據局部、不準確或斷章取義的選擇性資料，導致對本銀行業務行為帶有偏見的解讀。」瑞信表示早在媒體詢問前，其中約九成賬戶已被關閉或在關閉過程中，逾六成早於2015年前便已關閉。 ◆綜合報道
