警破零投資倫敦金騙案拘18人
款項傀儡戶口轉入騙徒戶口 最少13人中計失財630萬
警方商業罪案調查科上周四（9日）搗破一個專以「倫敦金投資」作招徠的詐騙集團，利用不知情人士開設投資公司及以「Cold call」尋找行騙目標，並直接將騙款由傀儡戶口轉至集團成員私人戶口，從未真正進行任何投資，最少13名受害人合共損失630萬元，集團清洗黑錢約1,200萬元。警方行動中，拘捕18人並檢獲大批證物。●香港文匯報記者 蕭景源
被捕18人，分別17男1女，年齡介乎21歲至33歲，包括兩名公司董事、多名中層管理人及投資經紀、傀儡戶口持有人，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名；案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。
問卷取得私隱 誘騙投資開戶
商業罪案調查科針對倫敦金騙案經深入調查，鎖定一個今年初開始運作的詐騙集團，涉嫌於網上開設一個公司網頁，聲稱提供不同的貴金屬投資服務，塑造集團為一間正當的投資公司，並於尖沙咀租用一個商廈單位作「Cold call」傳銷電話中心，聘請一些毫無投資或金融背景市民為投資經紀，以街頭問卷或「Cold call」形式接觸市民，訛稱問卷調查取得市民個人資料及過往投資經驗等。其後，騙徒會再聯絡目標介紹投資倫敦金或者貴金屬等資料，以提供「高回報、低風險」的倫敦金投資計劃作招徠；當受害人表示有興趣時，會被要求將現金存入指定戶口或支付現金方式開立投資戶口。
虛構投資網頁 設立傀儡戶口
受害人開戶後，騙徒會提供一個網頁，聲稱受害人可以授權他們於交易平台進行投資，以及對相關投資作出檢查和控制，但其實該投資網頁是虛構的，騙徒根本沒有為受害人作出任何投資。當受害人要求取回資金時，騙徒便會以不同藉口拒絕。警方經調查後，詐騙集團是利用一些不清楚詐騙內情的人開設涉案投資公司，收取受害人騙款的指定戶口則是傀儡戶口，戶口持有人對有關業務一無所知，而所有資金會由傀儡戶口存入集團成員及經紀個人戶口，從沒作出任何投資，有關資金會以轉賬、現金、支票形式，直接過戶到集團成員或者倫敦金公司職員的個人戶口；詐騙集團最少涉13宗騙案，7男6女(23歲至65歲)事主損失由5萬元至160萬元不等，合共損失約630萬元。
凍結220萬贓款 疑洗錢1200萬
上周四，商業罪案調查科人員突擊搜查詐騙集團位於尖沙咀區投資公司寫字樓、九龍及新界多個目標地點，共拘捕18人，檢獲大量電腦、含有虛假陳述投資經紀講稿、開戶文件、數簿、一些訛稱為金融服務專業人士的虛假證書及獎座等證物外，同時凍結集團兩個本地銀行戶口合共逾220萬元贓款，以及檢獲5隻共值約100萬元名錶。
警方初步調查，集團另涉洗黑錢約1,200萬元。
警方提醒市民，購買任何投資產品前，應清楚了解投資產品的性質及風險，投資前如有不清楚的地方應諮詢獨立專業人士，以選擇適合自己的投資產品；準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約前，應了解清楚所有條款及細節。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」二十四小時熱線18222。
