兩地合搗虛擬戶洗黑錢 拘22人涉款7.4億
香港文匯報訊（記者 蕭景源）一個專以虛擬銀行及加密貨幣洗黑錢的跨境犯罪集團，涉在香港以金錢利誘他人開設虛擬銀行戶口接收犯罪得益，再由集團設於內地的控制中心操控多達85個傀儡戶口以轉賬方式清洗黑錢傳至海外銀行戶口，涉款高達7.4億港元，當中包括最少43宗共涉2.72億港元的騙案贓款。香港警方與內地執法部門經深入調查，前日展開代號「耀斑」的聯合行動搗破該集團，兩地合共拘捕22人，當中包括主腦、骨幹及傀儡戶口持有人，凍結戶口資金約120萬港元。
被捕22人中，12男兩女（23歲至85歲）於香港落網，包括一名31歲男主腦及多名傀儡戶口持有人，全部涉嫌「洗黑錢」罪名；其餘7名內地男子及一名香港女子（20歲至29歲）則在內地被捕，分涉串謀詐騙、洗黑錢及幫助訊息網絡犯罪等罪名。
警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪昨在記者會上表示，該犯罪集團的運作模式是覷準在香港容易開設虛擬銀行戶口之便，由主腦以每人1,500元至5,000元不等作利誘，招攬本地市民開設虛擬銀行及傳統銀行戶口作為清洗黑錢的傀儡戶口。集團同時在內地深圳南山區設立控制中心，將傀儡戶口的網上賬號及密碼交予內地同黨，當傀儡戶口接收到犯罪得益，內地同黨即遙距操作分多次轉賬進行清洗黑錢。
鄭麗琪續指，為掩飾資金來源及逃避警方追查，集團除操控多達85個傀儡戶口，當中包括79個虛擬銀行戶口外，更會進行加密貨幣交易，包括購買Bitcoin（比特幣）及USDT（泰達幣）等，涉案款項最終會被轉至集團主腦設於海外的銀行戶口。
包括港43宗涉2.72億騙案贓款
本港警方早前接獲情報，指有銀行戶口牽涉可疑交易及來歷不明的款項。警方財富情報及調查科人員隨後經深入調查和情報分析，鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，涉及處理高達7.4億港元犯罪得益，當中包括由去年4月至今年8月本港發生的43宗，合共2.72億港元騙案贓款。本港警方遂與內地執法部門進行情報交流及作進一步調查，並在前日（7日）展開聯合行動，檢獲大量電腦、手機及開戶文件等證物。
揭七旬婦被騙8200萬港元
警方財富情報及調查科警司鄒祥有表示，相信已成功瓦解一個跨境洗黑錢犯罪集團，現正積極追查集團所涉可疑資金來源及流向。
他指，集團所涉43宗騙案中，包括39宗假冒內地官員及一宗猜猜我是誰電話騙案、兩宗投資騙案及一宗網上情緣騙案，43名受害人包括33女10男（23歲至85歲），分別報稱學生、主婦、退休者及文員等，當中最大損失金額事主為一名76歲老婦，她於去年6月遇上假冒內地官員的電話騙案，於同年11月至今年2月期間，合共196次轉賬高達8,220萬港元到騙徒提定的銀行戶口。
警方重申，無論自行使用銀行戶口作非法用途或將銀行戶口供他人作非法用途，均可能構成「洗黑錢」，一經定罪，最高判囚14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。
