【話你知】洗黑錢方式多 非僅傳統金融業
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資活動均屬刑事罪行。而清洗黑錢是指使用各種手段來改變非法獲取的金錢來歷，即犯罪得益的來歷，使非法得來的金錢看似是循合法途徑取得。清洗黑錢勾當通常會集多種不同的伎倆及工具一併運用，不一定牽涉到傳統金融業。
根據香港法例第四百零五章《販毒（追討得益）條例》和第四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）為犯罪得益而仍處理該財產，即屬干犯清洗黑錢罪行。
另根據第五百七十五章《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，任何人如提供或籌集資金，而知道該等資金會用於作出恐怖主義行為，或懷有將該等資金用於作出恐怖主義行為的意圖，即屬干犯恐怖分子融資活動罪行。■香港文匯報記者 蕭景源
