藉加密貨幣洗黑錢1.24億元 警拘11人涉20宗騙案
香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方繼續打擊替詐騙集團處理贓款的洗黑錢集團，日前展開代號「千騎」行動，搗破由黑幫操控的詐騙及洗黑錢集團。該集團涉嫌收買52個傀儡戶口收取各類騙案的款項，然後大量提取現金，交給同黨利用加密貨幣交易，在10個月內清洗黑錢1.24億元，黑錢包括20宗貸款騙案、商業騙案、投資騙案及電郵騙案的騙款。商業罪案調查科人員在行動中共拘捕11人。
被捕的5男6女（22歲至39歲），包括5名骨幹及6名傀儡戶口持有人，其中3名是非華裔女子，部分人有黑社會背景。他們分別報稱任職建築工、售貨員、保險經紀、家傭及無業等，涉嫌「洗黑錢」及「詐騙」罪被扣查。
社交平台賣廣告招攬傀儡戶口
警方昨日公布案情指，犯罪集團在社交平台賣廣告招攬傀儡戶口，有為「搵快錢」、為數百至數千元報酬的市民，向對方提供自己的銀行戶口或個人資料，而這些戶口在短時間內被用作收取不同騙案的騙款及洗黑錢等非法用途。洗黑錢集團則透過操控傀儡戶口，製造多重及分層交易，最後將犯罪得益存到自己的個人戶口，然後大量提出現金，儲存到由黑幫操控的所謂加密貨幣商店，經各種交易清洗和掩飾犯罪得益。
警方得到的情報顯示，有集團成員會親身由自己的銀行戶口提取大額現金，然後交給兩名集團的骨幹成員，再由兩名集團骨幹定時將現金送到儲存現金的地方，再購買加密貨幣等。本月24日，探員跟蹤提取及運送現金的目標人物，到尖沙咀一間加密貨幣店，將其拘捕後在其身上檢獲18萬餘元現金。該男子自稱在上址管理加密貨幣商店，警方在現場檢取多部手提電話，在一個夾萬內發現相信是洗黑錢集團存放的60萬元現金。
假月結單呃「百分百擔保」390萬元
警方又搗破了該集團位於尖沙咀的「行動基地」，檢獲大批銀行文件、支票簿、數錢機、39部手提電話及多枚公司印章。調查發現，其中一名犯罪集團骨幹成員利用兩間「空殼」公司董事的身份，使用虛假的銀行月結單申請政府推出的中小企「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取共390萬元。警方成功阻截其另一筆265萬元貸款申請。
警方對被捕人的財富調查顯示，他們由去年10月至今年8月涉嫌用最少52個戶口清洗超過1.24億港元，整個犯罪團夥與20宗貸款騙案、 商業騙案、投資騙案及電郵騙案等有關。
